Fraude al Medicare, Tribunales y Cuba

simplemente a un individuo que se le demuestra y confiesa haber lavado 31 millones de dolares provenientes del fraude al medicare, la justicia floridadana lo condena a 4 anos de privacion de libertad y otras medidas accesorias.  los complices en canada y trinidad tobago tanto autoridades como instituciones e individuos miembros de estas organizaciones mafiosas ni se dan por enterados; mientras el camarada oscar sanchez [foto] tendra a buen

oscarito

recaudo una "justa" recompensa por los servicios prestados y la discrecion mantenida en todo momento.

punto y aparte es el objetivo de estas operaciones de fraude al medicare organizadas con metodos activos de inteligencia, donde la fiscalia no puede o no quiere precisar el destino final de estas transferencias de efectivo a bancos cubanos, a pesar de las rigidas normas que el dpto del tesoro norteamericano y canada imponen a los envios de dinero al exterior. 

martinoticias

Oscar Sánchez, de 47 años y origen cubano, fue condenado hoy a cuatro años de cárcel por participar en una operación de lavado de unos 31 millones de dólares hacia bancos de Cuba, procedentes de un fraude al sistema de salud pública para ancianos y discapacitados (Medicare).

Según detalló la Fiscala del Distrito Sur de Florida en un comunicado, la sentencia del condenado, nacionalizado estadounidense y residente en el sur de Florida, consiste en 55 meses de prisión, 20 meses de reclusión domiciliaria, tres años de libertad vigilada, el embargo de 10 millones de dólares y la prestación de 1.600 horas de servicios comunitarios en el primer año de cárcel.

Sánchez ya se había declarado culpable de conspirar para lavar dinero procedente de Medicare a través de una trama en la que estaban implicadas setenta compañías del sur de Florida, que presentaron reclamaciones fraudulentas por 375 millones de dólares, informa la agencia EFE.

Se trata del primer caso en que las autoridades estadounidenses han podido vincular directamente fraudes de Medicare en el sur de Florida con la salida de fondos hacia Cuba. "Como resultado de estas reclamaciones, Medicare depositó unos 70 millones de dólares en las cuentas bancarias de estas compañías", de los que 31 millones se transfirieron de EE.UU. a cuentas abiertas en Canadá, el Caribe y, finalmente, "a un lugar desconocido" de Cuba, explicó la Fiscala el pasado junio, cuando orden la detención de Sánchez por miedo a que se fugara del país.

Alicia Valle, consejera especial de la Fiscala, aseguró posteriormente que no existan alegaciones ni pruebas de que el Gobierno cubano estuviera implicado en el caso. Según la acusación, la operación para esconder el dinero procedente del fraude a Medicare se articuló mediante la apertura de quince cuentas bancarias en Canadá y Trinidad y Tobago para, posteriormente, transferir unos "63 millones de dólares de EE.UU. al sistema bancario cubano".

De acuerdo con la acusación, Sánchez, que operó entre 2005 y 2009 para "una organización internacional de lavado de dinero", reciba una retribución por el dinero proporcionado a los "cerebros del fraude a Medicare".

Sánchez, que acumulaba importantes inversiones en el mercado inmobiliario de Florida, les provea de dinero en efectivo después de que ellos le entregaran cheques y transferencias de empresas implicadas en el fraude.

En su historial penal figuran antecedentes por robo de vehículos y cultivo de marihuana. Se declaró en bancarrota en 2002, aunque años después tena varias propiedades inmobiliarias en el sur de Florida. 

Fraude al Medicare, Tribunales y Cuba

Drugs, bribes: $49 billion left Russia illegally in 2012

worldnews

By Douglas Busvine and Katya Golubkova, Reuters

MOSCOW - Nearly $50 billion was transferred out of Russia illegally in 2012 and more than half this sum may have been controlled by a single group of people, the country's central bank said on Wednesday. 

Sergei Ignatyev [photo], chairman of the Bank of Russia, was citing the findings of a study that the bank said it would publish later on Wednesday. 

"You get the impression that they (half the transfers) are all controlled by one well-organized group of people," Sergei Ignatyev, chairman of the Bank of Russia, told the Vedomosti daily in an interview.

Ignatyev, who is due to retire in June, declined to identify the group in response to a reporter's question at the Federation Council, the upper house of parliament, where he was due to deliver an address.

But the central bank analysis appears to be an indictment of President Vladimir Putin's brand of state capitalism, which critics say has allowed official corruption to flourish on a huge scale.

'Bribes and kickbacks'It also marks an unusually strong intervention by Ignatyev, who during his 11-year tenure has kept a generally low profile, seeking to preserve the central bank's policy autonomy without pushing for full, Western-style independence from politics.

Putin is due to nominate a successor to him in March, but no front runner has yet emerged.

The central bank study found that $49 billion, or around 2.5 percent of gross domestic product, was spirited illegally out of Russia last year.

"It can be payment for narcotics ... 'grey' imports ... bribes and kickbacks to officials (and) managers making large-scale purchases," Ignatyev told Vedomosti. "It can be schemes to avoid tax."

Of the total, the central bank estimates that $14 billion is related to trade operations, with the remainder made up of $35.1 billion in "dubious" capital transfers.

The latter represents 60 percent of last year's officially reported total net capital outflows of $56.8 billion, according to the study.

Drugs, bribes: $49 billion left Russia illegally in 2012

Iranian Official Busted With $70 Million Venezuelan Check

capitolhillcubans

From AP:

The German newspaper Bild am Sonntag reports that a man caught last month trying to enter Germany with a check worth about $70 million was Iran's former central bank chief.

The weekly reports that customs officials at Duesseldorf airport found the check in Tahmasb Mazaheri's luggage Jan. 21 upon his arrival from Turkey.

German customs had issued a statement Friday saying a check for 300 million Venezuelan Bolivars issued by the Bank of Venezuela was found on an unnamed 59-year-old man.

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www.zerohedge.com

A week ago we described the sad tale of one Mahmoud Bahmani [photo], who until recently supervised the unilateral destruction of the Iranian Rial, which on Friday just hit an all time low against the dollar down 21% in two weeks, as head of the Iranian central bank. While his currency-crushing performance would have been enough to get Mahmoud the "congressional medal of inflating away the debt" (not to mention a lifetime corner office at a TBTF bank of his choosing) at any self-respecting "developed world" banana republic, all of which have just one goal - to crush their currencies as Iran just did, in Iran it had precisely the opposite effect and let to his prompt termination. Yet this story is merely a trifle compared to the recent developments surrounding his predecessor, Tahmasb Mazaheri's, who led the Iranian central bank for just one year until September 2008, at which point Ahmadinejad fired him to make way for the recently laid off Bahmani. It is this same Mazaheri, who had been off the world's radar for over 4 years, until he trimumphantly resurfaced yesterday, when German Bild reported that he was caught last month trying to enter Germany with a check for 300 million Venezuelan Bolivars (some $70 million USD) issued by the Venezuelan Central Bank.

Iranian Official Busted With $70 Million Venezuelan Check

Ajustes cubanos y los medicadólares

GUILLERMO DESCALZI

Oscar Sanchez/ MiamiHerald.com

Lo que salva también mata. Así es con Chávez y Cuba. El largo coma del castrismo se acerca a su fin con las agonías de su último salvador. La muerte de Chávez será catastrófica para la gerontocracia isleña. La muerte de Fidel hace ya algún tiempo ha dejado de preocupar a sus herederos. Tienen esa muerte en sus cálculos. La de Chávez, en cambio, no la anticiparon tan cercana. Su muerte puede castrar al castrismo. Por eso el barullo de idas y venidas en la Habana, desde las del vicepresidente venezolano y su entorno, a la de los jefes de la izquierda y pseudo izquierda latinoamericanas. Son idas y venidas de planificación en la emergencia.
Raúl llegó al poder con la voluntad de hacer de Cuba una China local. Lo que hizo fue convertirla en una Corea del norte caribeña, y mientras Pyongyang subsiste por gracia de Beijing, Cuba lo hace por obra y gracia de Chávez. El pánico de su inminente final se siente ya en la cúpula del castrismo. Temen perderlo, y no por amor a Chávez sino a sus petrodólares. Ese cambio ya lo están manejando, y sus medidas son desesperadas. Están en pleno proceso de ajustes y reajustes. En lo del dinero, por ejemplo, perderán sus petrodólares pero los sustituirán con otras variedades de dólares, entre las que están los medica-dólares.
En junio del 2012, antes de la caída en picada de Chávez, nuestro Departamento de Justicia encausó a Oscar Sánchez, un cubanoamericano de Naples, por lavar dinero defraudado al Medicare. El dinero iba al Banco Nacional de Cuba. En La Habana hay actualmente unos ciento cincuenta defraudadores del sistema, que se fugaron allí siguiendo su dinero. Sánchez, según creían ellos, era su lavandero. Parece que en realidad fue pescador del régimen, pescador de dólares del Medicare con la carnada de ‘lavarlos’ en el Banco Nacional. Según Andy Gómez, del Instituto de Estudios Cubanos y Cubano Americanos de Miami, Sánchez tiene que haber sido agente de La Habana porque no hay otra manera de explicar los centenares de millones del Medicare pasados por el Banco Nacional. Los senadores Orrin Hatch y Tom Coburn aseguran que no son centenares sino miles de millones de medica-dólares los que pasan por Cuba. Según Sandra Colón, de la patrulla contra el fraude al Medicare, la cifra de lo defraudado bordea los 68 mil millones al año, y cada dólar lavado en Cuba le deja una tajada al castrismo. La mayor parte procede del sur de la Florida, centro nacional del fraude al Medicare, y los defraudadores a veces no saben para quién trabajan.
Se viene el fin de Chávez, y en La Habana ya tienen otra válvula de escape en un ajuste a la emigración. Reprimida por 53 años, Castro ahora hará que el malo sea el Departamento de Estado. Los cubanos han empezado, con notables excepciones, a salir de la isla sin necesidad de permiso del Estado. Lo que necesitan es visa de los países que la exijan, lo que quiere decir que en adelante el corcho a la emigración lo pondrán quienes den o nieguen las visas. Le quitaron el corcho comunista y le pusieron el corcho de Washington. Son brillantemente maquiavélicos. En adelante el principal controlador de las salidas de Cuba a Estados Unidos será Washington, y se viene el fin, con bastante rapidez, de la ley de ajuste cubano, que da residencia a todo aquel que esté aquí más de un año y un día. Como los viajes pueden hacerse ahora con visa de turista, esa visa unida a la ley de ajuste se convierte, para todo efecto práctico, en un ‘pre-permiso’ de residencia. Lo único que tendrá que hacer para quedarse el cubano que venga de turista será… ¡quedarse! Muchos saldrán por países que no requieran visa.
Van a buscar otro ajuste, aprovechando los cambios en la emigración cubana para sugerir que recibirán de regreso a los cubanos que Estados Unidos no podía deportar. Hay 31,746 cubanos en esa condición. Los Castro van a insinuar la devolución de los deportables a cambio del fin del embargo. Usan carne cubana como moneda de tráfico, señal de que la isla, por más que los cubanos puedan sacar sus cuerpos de allí, sigue siendo prisión del alma. Castro, como en el mito de Caronte, le ha pasado al Departamento de Estado los remos del bote que cruza el río de la muerte, el estrecho de la Florida en este caso.
Raúl es ingenioso. Tiene dos naipes extras para cuando Chávez tire sus cartas sobre la mesa. Uno está en el fraude al Medicare, el robo de medicadólares. El otro está en los ajustes al ajuste cubano, un ajuste manipulado desde Cuba.
En la Corea del Norte del Caribe se acerca el momento en que se enterrará al castrismo. Hay que evitar darle vida artificial con puentes tendidos desde aquí.

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Ajustes cubanos y los medicadólares

Multa billonaria a banco HSBC por lavado de dinero y negocios con Cuba

informacion sobre las operaciones de lavado de dinero cubano por parte del hsbc publicadas por el nuevo herald:

SHANNON STAPLETON / Reuters

El banco británico HSBC pagará $1,260 millones para zanjar cargos estadounidenses de lavar dinero mexicano de las drogas, y otros $665 millones por violar sanciones contra Cuba, Irán, Libia, Sudán y Miammar, anunciaron autoridades estadounidenses el martes.

Las violaciones sobre Cuba parecen originarse mayoritariamente en que la subsidiaria de HSBC en México manejó transacciones en dólares estadounidenses hacia y desde la isla, y mantuvo cuentas en dólares de clientes cubanos.

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La sección sobre Cuba del informe del Senado señaló que HSBC procesó “transacciones potencialmente prohibidas en dólares con Cuba desde al menos el 2002 hasta el 2007”.

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“Sucursales de HSBC en América Latina, en particular, tuvieron muchos clientes cubanos y trataron de realizar transacciones en su nombre en dólares estadounidenses, a pesar del amplio programa de sanciones de Estados Unidos, en vigor desde hace mucho”, agregó el documento.

En el informe se enumeraron las sucursales de HSBC en México, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá.

Documentos internos del banco mostraron que en el 2005 los auditores del banco advirtieron que la lista estadounidense de entidades cubanas prohibidas no se había integrado plenamente en el sistema de monitoreo automatizado de la filial mexicana, de acuerdo con el informe del Senado.

Dos años más tarde, otro documento del banco señaló que la rama de México “continúa procesando pagos en dólares estadounidenses relacionados con Cuba. Es muy importante que se detenga inmediatamente, ya que los reguladores se están poniendo muy severos, y el costo ... podría ser considerable ... tanto en términos de la multa como del trabajo de rectificación que posiblemente constituiría un requisito previo para cualquier acuerdo”.

Otro documento del 2007 indicó que la rama de México contaba con 23 clientes cubanos con cuentas en dólares, que contenían más de $348,000, y 61 clientes cubanos que tenían cuentas en dólares estadounidenses y pesos mexicanos, para un total de más de $966,000.

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Multa billonaria a banco HSBC por lavado de dinero y negocios con Cuba

Medicare fraud Cuba conexion: Remittance Company Owner On The Lam

Capitol Hill Cubanas

From Dominican Today:

U.S. agents seek another Cuban in major Medicare fraud

Federal agents search Dominican Republic for the fugitive remittance company owner Jorge Emilio Perez, indicted on an alleged US$30.0 million fraud against U.S. Medicare in South Florida.

Prosecutors say Perez’s company used Cuban banks to take the money swindled out of the U.S., and believe he fled to Dominican Republic a few weeks ago.

Investigators followed the money trail to banks in Cuba, and added charges of conspiracy against Perez, founder of Caribbean Transfers, and also charged Philip Ruiz and Kirian Vega of laundering money through the agency which also cashes checks.

Cuba’s government licensed Caribbean Transfers to conduct transactions from other Caribbean countries with that island nation.

Medicare fraud Cuba conexion: Remittance Company Owner On The Lam

Cubano implicado en fraude al Medicare "cooperará" con la fiscalía

Oscar L. Sánchez

la unica manera de "cooperar" real y efectivamente con la fiscalia, es dejar establecido -y probados- sus vinculos con las autoridades kubanas con el lavado de dinero proveniente del fraude al medicare. por otro lado, un individuo sin escrupulos como el susodicho y considerando los antecedentes de casos similares, quien garantiza que el kubiche no se atendera su "problema medico"  en el cimex de la'bana? 

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JAY WEAVER/  jweaver@MiamiHerald.com

Un inmigrante cubano que lavó millones de dólares sucios de Medicare a través de su tienda de cambio de cheques en la Florida al sistema bancario cubano controlado por el estado, acordó ayudar a los investigadores federales a capturar a otros acusados en el caso sin precedentes que se procesa en Miami.
Oscar L. Sánchez, quien se declaró recientemente culpable de un cargo de conspirar para lavar los beneficios de un fraude al Medicare, estuvo de acuerdo en “cooperar plenamente” con la fiscalía federal en Miami con la esperanza de reducir una sentencia potencial de prisión de al menos nueve años, según su acuerdo extrajudicial.
El acuerdo no ofrece detalles sobre sus actividades criminales debido a su naturaleza altamente sensible: el caso de Sánchez es el primer procesamiento de una persona a la que se le acusa de lavar las ganancias del Medicare, financiado por los contribuyentes, en el banco nacional de Cuba.
Como parte del acuerdo, a Sánchez, de 47 años, quien se encuentra retenido en el Centro Federal de Detención desde su arresto en junio, se le concedió una fianza de $1.55 millones. Su salida le permitiría atenderse un problema médico, dijo su abogado defensor, Peter Raben, quien declinó hacer más comentarios.
Su sentencia ante el juez de distrito federal Paul Huck está programada para el 8 de noviembre, pero es probable que se corra para una fecha posterior. Como parte de su castigo, Sánchez, un ciudadano naturalizado estadounidense, debe devolverle al gobierno de EEUU $10 millones, que consisten principalmente en numerosas propiedades residenciales de inversión que adquirió con su esposa en el suroeste de la Florida.
Sánchez fue formalmente acusado de un solo cargo de conspiración al desempeñar un papel importante en el lavado de los procedimientos deshonestos de 70 compañías médicas del Sur de la Florida que pasaron facturas falsas al Medicare por $374.4 millones y se les pagaron $70.7 millones. Esos pagos se depositaron directamente en sus cuentas bancarias corporativas. Los fiscales dijeron que el desafío para los “cerebros del fraude al Medicare” era retirar el dinero, porque tendrían que revelar sus identidades a los bancos.
Por ello, muchos acudieron a Sánchez y a su negocio de cambio de cheques en Naples para lavar al menos $31 millones de los reembolsos del Medicare entre el 2005 y el 2009, de acuerdo con los registros de la corte.

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Cubano implicado en fraude al Medicare "cooperará" con la fiscalía

Senate Report Highlights Cuba Transactions

Capitol Hill Cubans/

From the U.S. Senate's Permanent Subcommittee on Investigation's report, "U.S. Vulnerabilities to Money Laundering, Drugs, and Terrorist Financing: HSBC Case History":

Transactions Involving Cuba

Internal bank documents indicate that, from at least 2002 through 2007, HSBC Bank USA (HBUS) processed potentially prohibited U.S. dollar transactions involving Cuba. HSBC affiliates in Latin America, in particular, had many Cuban clients and sought to execute transactions on their behalf in U.S. dollars, despite the longstanding, comprehensive U.S. sanctions program and the OFAC filter blocking such transactions.

In August 2005, a month after HSBC Group issued its new GCL policy barring HSBC affiliates from engaging in U.S. dollar transactions in violation of OFAC prohibitions, HBUS circulated an email identifying correspondent relationships that would be affected.

The email stated: “An overriding observation is that the revised policy will most significantly impact the Cuban and Sudan correspondent bank relationships.” It also observed: “For Sudan and Cuba, most of our business is conducted in USD and the discussions already initiated with the affected banks will dictate the extent of our ongoing relationships.”

In September 2005, HSBC Group Compliance head David Bagley told HSBC Group CEO Stephen Green that they had closed “a number of USD correspondent relationships with Cuban... banks.”

On October 3, 2005, Mr. Bagley sent an email to Matthew King, then head of HSBC Group Audit, that Mr. Green was “particularly concerned” about ensuring the 2005 GCL was “properly and fully implemented across the Group.”

Mr. Bagley asked Mr. King to use HSBC’s internal audits to help gauge compliance with the new GCL. Mr. King relayed the request to various HSBC auditors and, in response, learned from HSBC Mexico (HBMX) Compliance that the OFAC list had not been fully integrated into HBMX’s monitoring system and would not be for another six months, until April 2006.

HBMX reported that, pending the systems integration, it had set up “manual controls” in several divisions to implement the new GCL, but “no automated means exists to ensure that these controls are properly being carried out.”

HBMX explained further that its “greatest exposure” was “the volume of business historically carried out by HBMX customers with Cuba in US dollars.”

Mr. King responded that the HBMX transactions raised two sets of concerns, one with respect to the U.S. dollar transactions involving Cuba being run through HBMX’s correspondent account at HBUS, and the second with respect to non-U.S. dollar transactions being “transmitted through the HBUS TP gateway,” referring to a U.S.-based server that handled transfers from Mexico and South America.

Since the United States prohibited transactions involving Cuba, both types of transactions raised questions about whether they ran afoul of the OFAC list and the 2005 GCL. Mr. King responded:

“I note HBMX continues to process USD payments involving Cuba. It is very important that is stopped immediately as the regulators are getting very tough and the cost to the Group could be considerable if a breach occurs, both in terms of the fine and the rectification work which is likely to be a pre-requisite to any settlement.

With regard to non-USD payments as described above, GHQ CMP [Group Headquarters Compliance] are urging HBUS to screen out these transactions to avoid any risk, and HBMX would have to put measures in place to p[re]-empt customer dismay.”

HSBC affiliates from outside of Latin America also occasionally sent potentially prohibited transactions involving Cuba through their HBUS accounts. For example, in December 2006, a payment for $15,350 that had been sent by an HSBC affiliate in the Asia-Pacific region was blocked by HBUS, because the transaction documents referred to “Air Tickets Moscow Havana Moscow 3Pax."

In 2007, an internal HSBC document entitled, “Information Requested in Connection With: (North Korea, Cuba, and Myanmar),” revealed that, as of May 2007, HSBC affiliates in Mexico and Latin America were still providing U.S. dollar accounts to Cuban clients, in apparent violation of HSBC Group GCL policy and OFAC regulations.

The document indicated that HBMX had 23 Cuban customers with U.S. dollar accounts containing assets in excess of $348,000, and 61 Cuban customers holding both U.S. dollar and Mexican peso accounts with assets totaling more than $966,000.977 In addition, the report disclosed that HSBC affiliates in Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, and Panama were also providing U.S. dollar accounts to Cuban nationals or the Cuban Embassy. The document also indicated that arrangements had been made to “cancel all business relationships with” Cuban clients, in relation to U.S. dollar accounts or commercial relationships for the entire region.

These steps were being taken almost two years after the July 2005 GCL had prohibited HSBC affiliates from executing U.S. dollar transactions involving OFAC sensitive persons.

Senate Report Highlights Cuba Transactions

Financial Counterintelligence: How Changes to the U.S. Anti-Money Laundering Regime Can Assist U.S Counterintelligence Efforts

"The FBI has stated that at least 100 countries are attempting to purchase sensitive U.S. technologies, and 57 of those countries are actively “engaging in covert operations against U.S. corporations.”[1]  Apart from China, the most aggressive offenders noted by the FBI include France, Israel, Russia, Iran, Cuba, the Netherlands, Belgium, Germany, Japan, Canada, India, and several Scandinavian countries".

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[1] Hedieh Nasheri, Espionage and Industrial Spying 8 (Cambridge University Press 2005).

Mark B. Skerry†

Abstract: The United States faces an onslaught of offensive foreign intelligence operations, with tactics ranging from Soviet era-style spies clandestinely inserted into its communities to modern-day economic espionage conducted by businesses on behalf of foreign powers. This article proposes a novel weapon to combat this rising threat: leverage the existing U.S. Anti-Money Laundering (AML) regime to assist counterintelligence efforts. The AML laws and regulations already require financial institutions to investigate clients’ backgrounds, monitor financial activity, and report suspicious transactions to federal law enforcement.  If these financial institutions also were to report transactions that suggest foreign intelligence directly to U.S. counterintelligence elements, this country may be able to root out more easily those individuals and companies engaged in such operations.  To implement this program, existing reporting requirements already imposed on financial institutions must be modified, financial transaction typologies that suggest foreign intelligence must be developed, and institutional changes must be made within the federal government to accommodate the intake of this new type of counterintelligence.

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† Attorney, U.S. Department of Homeland Security, Office of the General Counsel; J.D. Case Western Reserve University; B.S. Cornell University.  Any views or opinions presented in this article are solely those of the author and do not necessarily represent those of the Department of Homeland Security.

Full  essay Here >>

Financial Counterintelligence: How Changes to the U.S. Anti-Money Laundering Regime Can Assist U.S Counterintelligence Efforts

Believe it or not: Cuba defends its banks amid Medicare fraud case

HAVANA (AP)/ PETER ORSI

A Cuban official said Wednesday that the country has strict controls to avoid money laundering and works closely with banks to detect and deter fraudulent transactions, responding to allegations by U.S. prosecutors that millions of dollars defrauded from Medicare were routed to the island's financial system.

The statement from Johana Tablada, deputy director for U.S. affairs at the Cuban Foreign Ministry, came in response to a request from The Associated Press after a Cuban-American man in South Florida was ordered held in the case this week.

"Foreign commercial banks that maintain accounts in Cuban banks are obliged to operate in strict compliance with international and Cuban rules and must guarantee the reliability of their transactions and the correct use of their accounts," read the statement emailed to the AP on Wednesday.

Tablada did not directly address whether any money from the alleged Medicare scam has been deposited in Cuban banks. She said that while Cuba works with foreign banks to fight money laundering, Washington's 50-year-old economic embargo prevents it from doing the same with American banks.

Read more: http://www.seattlepi.com/news/article/Cuba-defends-its-banks-amid-Medicare-fraud-case-3649316.php#ixzz1yMSoBu95

Believe it or not: Cuba defends its banks amid Medicare fraud case

El lavado de dinero en las relaciones entre Irán y la ALBA

RunRun.es

Leopoldo Colmenares

Hace pocos días atrás,  el diplomático estadounidense Otto Reich  hacía un llamado de atención sobre los peligros de las relaciones entre la República Islámica de Irán y los países de la denominada ALBA. Realmente, este tema se ha convertido en  un plato común para la prensa hemisférica, no obstante las advertencias de Reich tenían la particularidad de que llamaban  la atención sobre la posibilidad de que Irán, haciendo  uso  de los múltiples convenios y mecanismos bilaterales establecidos con la Alianza Bolivariana, estuviera efectuando operaciones de lavado de dinero en la región.

Los puntos clave aquí son tres:  En primer lugar la procedencia de ese dinero. Para que exista lavado de dinero  debe existir previamente la ejecución de una actividad comercial ilícita, esto es,  la procedencia del dinero debe tener orígenes ilegales, sino, simplemente, no podría hablarse  de tal figura. En segundo lugar, el mecanismo  específico que se estaría empleando para realizar tal actividad y,  finalmente, el destino final del dinero presuntamente lavado.

Sobre el primer y último punto, algunas advertencias han sido realizadas. El problema es que, precisamente,  y  como  apuntamos al principio, estas serían actividades netamente criminales. De hecho estas  operaciones serían más bien del tipo realizado por el crimen organizado transnacional, lo que tiene graves  implicaciones en el ámbito internacional.

Si bien lo anteriormente expuesto podría lucir como una exageración o como una acusación tremendista de los enemigos del régimen iraní, en realidad no lo es. Si existe consenso en un aspecto entre los conocedores del campo del lavado de dinero es, precisamente, en  la similitud  de  los procedimientos empleados  por  los elementos del crimen organizado transnacional y los grupos terroristas internacionales para ejecutar este tipo de operaciones.  Obviamente que cualquier lector medianamente informado conoce las acusaciones, que datan  ya los  20 años, sobre el apoyo de Irán a grupos terroristas del medio oriente, por lo que se cerraría el círculo sobre el destino del dinero lavado.

Simplemente de lo anteriormente  planteado,  podría inferirse la existencia de una imbricada red,  que enlazaría tanto al gobierno de Irán como a grupos terroristas del medio oriente,  en complejas operaciones de ingeniería financiera, con dinero ilícito proveniente o bien del narcotráfico o la venta de armas.  Si lo anterior, repetimos,  suena exagerado, solo es necesario recordar un hecho, de alguna manera bastante  similar,  como lo fue el denominado affaire  Irán-Contras, en la cual el gobierno de los Estados Unidos financiaba a los grupos insurgentes nicaragüense contra el régimen  de Daniel Ortega, con dinero obtenido  por la venta, ilegal,  de armas a Irán.

Adicionalmente,  a finales de 2009 el Fiscal del Distrito de Nueva York, Robert Morgenthau, destacó las posibles operaciones de lavado de dinero que realizaría Irán dentro del sistema bancario venezolano para apoyar a grupos terroristas en el Medio Oriente. Esto es lo que actualmente intenta  confirmar  Otto Reich.

La tremenda presión ejercida por la comunidad internacional contra Irán, resultado  de sus ambición  de desarrollar armamento nuclear, puede traer severas consecuencias, en la forma de sanciones  políticas, comerciales y financieras, a aquellos países que de alguna manera soporten las acciones de Teherán, mas aún si estas involucran a grupos terroristas.

El lavado de dinero en las relaciones entre Irán y la ALBA

Money Laundering in Castro's Cuba

Capitol Hill Cubans

Yesterday, India's SEBI -- their equivalent of the U.S. Securities and Exchange Commission -- cautioned markets about money laundering and terror-funding risks in ten countries:
North Korea, Iran, Cuba, Bolivia, Ethiopia, Kenya, Myanmar, Sri Lanka, Syria and Turkey.

This action follows a global notice released on June 24th by the Financial Action Task Force (FATF) -- an inter-government body whose purpose is to combat money laundering and terrorist financing -- identifying these countries as high-risk jurisdictions.

As regards Cuba, the FATF has concluded:
Cuba has not committed to the anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT) international standards, nor has it constructively engaged with the FATF. The FATF has identified Cuba as having strategic AML/CFT deficiencies that pose a risk to the international financial system. The FATF urges Cuba to develop an AML/CFT regime in line with international standards, and is ready to work with the Cuban authorities to this end.

Money Laundering in Castro's Cuba

How A Major U.S. Bank #Laundered Billions In Mexican #Drug Money

From   Business Insider

The Guardian has an alarming story detailing the central role that Wachovia played in money laundering for Mexico's lucrative drug trade.

The newspaper's investigation shows how the bank - now owned by Wells Fargo - moved $378.4 billion from powerful drug cartels into currency exchange houses in Mexico. That's one-third of Mexico's annual GDP.

Read more: http://www.businessinsider.com/how-wachovia-laundered-billions-in-mexican-drug-money-2011-4?utm_source=Triggermail&utm_medium=email&utm_term=Business%20Insider%20Select&utm_campaign=BI_Select_040411#ixzz1Iagr1DK5

How A Major U.S. Bank #Laundered Billions In Mexican #Drug Money

US declares Lebanese bank a major money launderer

By ALICIA A. CALDWELL

The Associated Press

WASHINGTON — A Lebanese bank was accused by the U.S. government Thursday of laundering hundreds of millions of dollars in drug profits for a smuggling organization with ties to Hezbollah, the militant Lebanese group the U.S. has labeled a terrorist organization. 

Full story

US declares Lebanese bank a major money launderer

US declares Lebanese bank a major money launderer