The Death of Money: Project Prophecy 2.0

Money Morning

‘Bag man’ pleads to massive Medicare laundering scam, might turn on fugitive Cuban brother

The Miami Herald

By Jay Weaver

www.cubaenmiami.com

When Cuban immigrant Eduardo Perez de Morales arrived a decade ago in Miami, he could not have imagined the good life that awaited him.

He helped his older brother operate a lucrative remittance company, and then diversified into fine art and other business ventures himself. He and his fiancée began breeding more than a dozen Andalusian horses at his future mother-in-law’s Miami-Dade home.

But just a couple of months before he was to be married at the legendary Biltmore Hotel in Coral Gables this summer, the 27-year-old U.S. citizen was busted for being his big brother’s “bag man,” authorities say. Perez, who once tooled around in a Maserati, faces up to six years in prison at his sentencing in January after pleading guilty last month to conspiring with his now-fugitive brother.

They are accused of shifting $238 million in stolen taxpayer-funded Medicare proceeds through shell companies in Canada and then into Cuba’s secret banking system. The byzantine scheme, described as a “massive money laundering operation” by a federal prosecutor, is unprecedented because it marks the first U.S. case connecting South Florida’s Medicare rackets to Cuba’s national bank.

“Eduardo Perez de Morales served as the middle man,” Assistant U.S. Attorney H. Ron Davidson wrote in a factual statement signed by the defendant in his plea agreement. “He knowingly delivered large amounts of cash to [Medicare fraud offenders] whom the defendant knew were engaging in illegal activities.”

Needless to say, Eduardo Perez’s swank July wedding — paid for by his prospective mother-in-law, who made a $25,000 down payment to the Biltmore — was canceled. That’s because, after repeated requests, Perez’s defense lawyers could not persuade federal judges to let him out on bond after his arrest in May because he was viewed as a “flight risk” to his native Cuba, where his 50-year-old brother, Jorge Emilio Perez de Morales Sante, may still reside.

“We’re talking about $238 million in fraudulent transfers, which is a staggering amount of money,” Magistrate Judge Lurana Snow said at a bond hearing earlier this year. “This defendant has frequent foreign travel, strong ties to Cuba, and every incentive to flee based on the magnitude of the fraud.

“I don’t know where his brother is, but it’s certainly not beyond the realm of possibility that this defendant might have an ability to join the brother.”

Although the U.S. Attorney’s Office has said there is no evidence showing the Castro government’s involvement, Davidson has repeatedly highlighted the Cuba connection established through the scheme’s alleged mastermind, Perez’s older brother, Jorge Perez.

Jorge Perez, a half-brother, is accused of directing the money-laundering operation through his Cuba-licensed remittance company, Caribbean Transfers, from 2005 to 2011. He owns a seaside home in Havana but could be in Mexico, the Dominican Republic or Spain, according to the FBI. Davidson called Jorge Perez’s remittance company, which closed after his indictment in 2012, an offshore Western Union.

Caribbean Transfers provided clean cash — amassed from Cuban exiles sending money to relatives on the island — to corrupt healthcare operators in Florida, Michigan, Tennessee and New York, according to an indictment.

Jorge Perez’s role was uncovered after a convicted Naples check-cashing store owner, Oscar L. Sanchez, fingered him as the man who bankrolled his Florida business and other remittance agencies. The prosecutor said those stateside businesses cashed checks or wired money for Medicare-fraud offenders — then transferred their dirty dollars through Jorge Perez’s shell companies in Canada via Trinidad to Cuba.

At first, investigators estimated that Sanchez laundered more than $30 million on behalf of 70 corrupt Medicare-licensed businesses. But the estimated total grew almost eightfold, as they discovered that Caribbean Transfers financed other check-cashing and remittance businesses involved in the alleged money-laundering scheme.

The money could have been disbursed as remittances to Cuban families or to others living on the island. “The location of hundreds of millions of dollars is unknown, and a vast fortune is likely sitting in a Communist country,” Davidson wrote in court papers.

Because the FBI has been unable to locate Jorge Perez, the younger brother’s former defense attorney suggested in federal court that he was being indicted solely to lure the accused fugitive ringleader to the United States.

Eduardo Perez’s original attorney, Douglas Williams, called the case “a zealous indictment of a younger brother that may to some extent be part of a calculation ... to suggest to his older brother that ... he’s going to be creating problems for baby brother. ... That’s what this case is all about.”

Now the baby brother, with his plea agreement to cooperate with U.S. Attorney’s Office, could turn on his older brother. Eduardo Perez’s deal holds him responsible for laundering only between $1 million and $2.5 million, a range that would limit his prison time to a maximum six years. He had faced up to 20 years in prison on the single money-laundering conspiracy plea.

But as part of the deal, Eduardo Perez has agreed to testify before a grand jury or at trial, if the prosecutor asks. That means that if his older brother, Jorge Perez, is ever captured and brought to court in Miami, the younger brother could be a key witness against him.

Eduardo Perez’s current defense attorney, Gustavo Lage, said his testimony is a possibility, but noted that the deal does not specifically require his taking the witness stand against the older brother.

“The cooperation agreement is standard boilerplate language, so that may or may not come to pass depending on what happens between now and even after his sentencing [in January],” Lage said Friday. “So far, no request has been made.

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Sancionan con 8 anos al principal responsable de la venta de exámenes de ingreso a la Universidad

Leer en granma >>

Interpol busca a 27 cubanos prófugos de la justicia

y cuando seran incluidos en estas listas por crimenes de lesa humanidad  fidel y raul castros, asi como algunos de sus secuaces?

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Café Fuerte

Luis Enrique Benítez, Madelín Machado y Roberto Crespo son tres de los 27 cubanos circulados por Interpol.

Por Ivette Leyva Martínez

Veintisiete cubanos son buscados por la policía internacional, Interpol, a pedido de las autoridades de Estados Unidos, Panamá, Ecuador, República Dominicana y Cuba.

La mayoría de los fugitivos -un total de 20- han sido circulados por las autoridades estadounidenses por delitos relacionados con fraude al sistema de salud, financiado por el gobierno federal. Entre ellos figuran dos de tres los hermanos Benítez, que estafaron $110 millones de dólares al Medicare, y la única mujer de los 27, Madelín Bárbara Machado, también buscada por fraude al Medicare y lavado de dinero.

Las autoridades de República Dominicana buscan a dos cubanos fugitivos de la justicia en el país;  Ecuador y Panamá han circulado a dos cubanos cada uno.

El tema de los cubanos prófugos de la justicia internacional afloró a comienzos de julio en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento cubano, la cual se reunió previamente a la sesión plenaria de los diputados. En esa ocasión se discutió acerca de los delitos más frecuentes que enfrentan las autoridades, varios de ellos vinculados a intentos de extracción ilegal y contrabando de bienes patrimoniales culturales del país.

Reportado por Cuba

El único ciudadano que Cuba ha reportado a Interpol es Mario Betancourt Caraballoso, de 53 años, natural de Camagüey, y buscado por los delitos de “estafa continuada, falsificación de documentos bancarios y de comercio con carácter continuado y cohecho”.

En un hecho inusual, la Gaceta Oficial publicó una citación oficial ante la justicia para Betancourt y otras dos personas en el 2012. El hombre habría sido director de una compañía con sede en Europa.

A mediados del 2013, Interpol capturó en República Dominicana y envió hacia La Habana a dos prófugos de la justicia cubana: Lázaro López Pereira, de 48 años, requerido bajo la acusación de falsificación de documentos y tráfico de personas; y Reinaldo Torres Hernández, de 53 años, quien fue condenado a ocho años de cárcel en el 2011, pero logró obtener su libertad condicional y escapó al extranjero. Torres Hernández, ex funcionario de Cubana de Aviación, fue sentenciado en la causa del empresario chileno Marcel Luis Marambio, presidente de la firma de viajes turísticos Sol y Son, por delitos de corrupción.

La información de los fugitivos se circula con la Interpol cuando se desconoce el paradero específico de la persona requerida por la justicia.

Interpol es la mayor organización de policía internacional, con 190 países miembros, y ayuda a todas las organizaciones, autoridades y servicios cuya misión es prevenir o combatir la delincuencia alrededor del mundo.

A continuación la lista de los fugitivos cubanos circulados por Interpol.
BUSCADOS POR ESTADOS UNIDOS
1-Roberto Crespo, 42 años, 1.88 m de estatura
Delito: Posesión de pornografía infantil
2-Abel Aguilar Otaño, 41 años, 1.83 m de estatura
Delitos: Conspiración para poseer con intención de distribuir y cultivar 100 o más
plantas de marihuana y conspiración para lavar dinero.
3-Pablo Sanu-Yassel, 77 años, 1.70 m de estatura
Delitos: Asociación para defraudar a Medicare y cometer fraude y robo de identidad agravado
4-John Carlos Torres, 49 años, 1.68 m de estatura
Delitos: Conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir más de un kilogramo de heroína.
5-Nelson Alejandro Pérez, 73 años, 1.63 m de estatura
Promover apuestas ilícitas. Corrupción empresarial.
6-Ricardo Ledo, 47 años, 1.68 m de estatura
Delitos: Conspiración para acceder fraudulentamente a dispositivos electrónicos [no se especifica de qué tipo], uso o tráfico de 15 o más dispositivos falsificados y no autorizados, robo y robo de identidad
7-Angel Ricardo Mendoza, 52 años, 1.77 m de estatura
Delitos: Posesión y almacenamiento de productos robados, conspiración para guardar productos robados, peculado de empleado bancarios, y robo de un envío interestatal.
8-Joan Noalles, 36 años, 1.68 m de estatura
Delitos: Asociación para cometer fraude de servicios médicos y fraude a los servicios médicos.
Robo de identidad agravado y asociación para cometer lavado de dinero.
9-Javier Leonardo Bolaños, 48 años, 1.85 metros
Delitos: Conspiración para cometer fraude de atención médica, fraude a los servicios médicos, conspiración para lavar dinero.
10-José Manuel Benítez, 50 años, 1.80 m de estatura
Delitos: Conspiración para defraudar a EEUU, presentación de reclamaciones falsas, pago de sobornos, y conspiración para cometer fraude de servicios médicos y conspiración para lavar dinero.
11-Luis Enrique Benítez, 48 anos, 1.77 m de estatura
Delitos: Conspiración para defraudar a EEUU, presentación de reclamaciones falsas, pago de sobornos, y conspiración para cometer fraude de servicios médicos y conspiración para lavar dinero.
12-Jorge Emilio Pérez de Morales Sante, 50 años, 1.83 m de estatura
Ciudadano cubano y dominicano
Delito: Conspiración para lavar dinero
13-Gustavo Adolfo Smith, 49 años, 1.86 m de estatura
Delitos: Asociación para defraudar a los Estados Unidos, presentación de reclamaciones falsas,
fraude de atención médica, asociación para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.
14-Armando Fuentes Díaz, 42 años, 1.75 m de estatura
Delitos: Fraude al sistema de salud y abandonar la escena de un accidente donde hubo heridos.
15-Sixto Montes Sánchez, 35 años, 1.73 m de estatura
Delito: Fraude al sistema de salud
16-Rodolfo Aguila, 52 años, 1.68 m de estatura
Delitos: Conspiración para cometer fraude al sistema de salud y fraude al sistema de salud.
17-Madelín Bárbara Machado, 40 años, 1.65 m de estatura
Delitos: Fraude al sistema de salud y lavado de dinero
18-José García Suárez, 50 años, 1.80 m de estatura
Delitos: Conspiración para defraudar al Medicare y cometer fraudes al sistema de salud, fraudes al sistema de salud y robo agravado de identidad.
19-Julio Bonachea, 53 años, 1.72 m de estatura
Delitos: Intento de asesinato con un arma, agresión agravada con un arma de fuego, robo y asalto armado, robo, y escape.
20-Domingo Santana, 69 años, 1.63 m de estatura
Delitos: Conspiración para defraudar a EEUU, causar presentación de falsos reclamos y recibir soborno, conspiración para cometer fraude al sistema de salud, solicitar y recibir sobornos.
 BUSCADOS POR REPÚBLICA DOMINICANA

1-Jesús Dayán Chirino Martin, 27 años, cubano-dominicano
Se busca para cumplir una sentencia penal por delitos no especificados
2-Javier Castroda Pérez, 47 años, cubano-dominicano
Se busca para cumplir una sentencia penal por delitos no especificados
BUSCADOS POR ECUADOR

1-Abelardo Trelles Campos, 36 años, 1.68 m de estatura
Delito: Evasión (fuga)
2-Luis Armando Betancourt Solís, 25 años, 1.67 m de estatura
Delito: Evasión (fuga)
BUSCADOS POR PANAMÁ

1-Manuel Alejandro García Pauna, 47 años
Delitos: Falsedad de Documentos en General
2-Raúl Ramos Ojeda, 68 años, 1.77 m de estatura
Delitos: Falsificación de documentos, fraude y piratería
BUSCADO POR CUBA

Mario Betancourt Caraballoso, de Camagüey, Cuba, 53 años

Cuba: Escándalo de fraude sacude a Facultad de Medicina santiaguera

14ymedio

Facultad de Medicina número 1 de Santiago de Cuba.

La educación cubana se ve envuelta en un nuevo escándalo de fraude, esta vez ocurrido en la Facultad de Medicina número 1 en Santiago de Cuba, al filtrarse algunas de las pruebas finales correspondientes a este curso escolar.

Las asignaturas cuyos exámenes se filtraron fueron Anatomía y Estadística de segundo año, inglés de cuarto año y la conocida Prueba Estatal a la que tienen que enfrentarse los estudiantes de sexto año. Esta última se considera como el examen concluyente para que un médico pueda ejercer su profesión. Según pudo conocer 14ymedio, se detectaron irregularidades que podrían estar asociadas al fraude en al menos 300 exámenes .

Según un profesor que pidió el anonimato, la primera señal de que algo iba mal fue la rapidez con la que los jóvenes estudiantes completaron sus exámenes. Habían comenzado a las ocho de la mañana, pero entre las diez y las once muchos habían terminado y salido de las aulas. Eso llamó la atención de algunos docentes y las sospechas fueron posteriormente confirmadas al revisar el contenido de las pruebas y comprobar las similitudes entre unas y otras.

Por el momento se han identificado a 23 estudiantes involucrados directamente en la filtración y la distribución del contenido del examen. La dirección del centro docente ha pedido para ellos una sanción de dos años de separación de la educación superior.

Además, se canceló la ceremonia de graduación de la Facultad de Medicina número 1, prevista para el pasado jueves en el Teatro Heredia de la capital santiaguera. El acto se pospuso a una fecha indefinida hasta que se aclare lo sucedido con los exámenes.

Se trata del segundo escándalo de fraude en menos de tres meses que sacude a la educación cubana. El anterior ocurrió durante los exámenes de matemática para el ingreso a la educación superior. Ocho personas -5 profesores de preuniversitario, una metodóloga de nivel provincial del Ministerio de Educación, un trabajador de la empresa donde se imprimieron los exámenes y otro ciudadano no vinculado a la enseñanza- fueron detenidas por la filtración. Los profesores implicados vendieron los contenidos directamente u organizaron repasos cobrando a los estudiantes.

Miami man charged in Medicare scam among most wanted

SFGate

oig.hhs.gov

MIAMI (AP) — A Miami man has been added to federal health officials' list of most wanted fugitives.

Sandy De La Fe was indicted last year on charges of conspiracy to commit health care fraud and health care fraud. Investigators say De La Fe owned a Miami pharmacy and participated in a prescription drug fraud scheme that bilked Medicare out of millions of dollars.

According to the indictment, De La Fe's co-conspirators paid patients to obtain prescriptions drugs. The false prescriptions, some of which were worth more than $1,000 a piece, were billed to Medicare Part D, even though the drugs were not medically necessary or not given to Medicare beneficiaries.

Authorities said Medicare paid roughly $2.8 million in false claims.

Investigators believe De La Fe may be hiding in Cuba.

Cuba reconoce que existió pasaporte dominicano de Despaigne

Associated Press

La Habana, Cuba.– Cuba reconoció el jueves que el pelotero Alfredo Despaigne tuvo en su poder un pasaporte dominicano para jugar con los Piratas de Campeche, equipo al que responsabilizó de haber cometido un error.

``Podemos decir que sí que existió el pasaporte y se lo dieron a Despaigne para que transitara ahí dentro de la Liga mexicana'', afirmó Higinio Vélez, presidente de la Federación Cubana de Béisbol, en declaraciones para la televisión cubana.

Sin embargó, Vélez aclaró que la Federación Cubana ``desconocía'' que Grandes Ligas exigió este año a la Liga Mexicana que ``para que Despaigne jugara allí tenía que tener la nacionalidad de otro país''.

El pasado 15 de mayo, la Liga Mexicana de Béisbol suspendió a Despaigne, quien firmó un contrato con los Piratas de Campeche este año, después de que las autoridades de la República Dominicana confirmaron que el beisbolista cubano había usado tres pasaportes dominicanos, todos adulterados.

``En su desesperación por no perder a Despaigne, (los mexicanos) trataron de buscar una alternativa para que Despaigne por lo menos este año jugara con ellos'', comentó Vélez al comparecer en un programa televisivo dedicado al deporte.

Vélez agregó que las autoridades mexicanas están actuando ``para rectificar este error o subsanarlo, pero es un problema interno de ellos''.

El federativo recordó que en días pasados las autoridades mexicanas ``declararon y demostraron que ni la Federación Cubana de Béisbol ni el Instituto Cubano del Deporte tenían nada que ver con dicho pasaporte, esto se analizó, y se decidió que Despaigne regrese a Cuba''.

En tanto, señaló que Despaigne ``en este momento está en su casa en Bayamo (ciudad a unos 500 kilómetros al este de la capital), tranquilo''.

Despaigne regresó a Cuba el pasado lunes. A su llegada explicó no tener ``nada que ver en el caso de los pasaportes'' y afirmó que pasaría un tiempo con su familia ``a la espera de que las autoridades de los Piratas y la Liga Mexicana aclaren la situación''.

El toletero de 27 años se integró en 2013 a los Piratas en un contrato que fue renovado este año como parte de una nueva política del gobierno cubano que permite a sus deportistas ser contratados en el extranjero.

La Liga Mexicana está afiliada a las Ligas Menores de Estados Unidos, lo que obliga a los peloteros cubanos usar un pasaporte alterno al de su país de origen debido al embargo que Estados Unidos mantiene sobre la isla.

El número de la libreta usada para Despaigne pertenecía a un ciudadano dominicano que reside en Estados Unidos, de acuerdo con la titular de la Dirección General de Pasaportes de República Dominicana, Iris Guaba, quien aseguró que Despaigne no viajó a República Dominicana.

En 20 partidos con los Piratas esta temporada, Despaigne bateó para .346, con cinco cuadrangulares y 15 carreras remolcadas.

El estelar toletero integró el equipo cubano a los dos últimos Clásicos Mundiales (2009 y 2013) y obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Beijing, en 2008.

Dos beisbolistas cubanos en activo se desempeñan en la actualidad en la Liga Central de Japón: Frederich Cepeda con los Gigantes de Yomiuri y Yulieski Gourriel con los Yokohama Dena Baystars.

De acuerdo con Vélez, ``esa puerta que se ha abierto, los jugadores la van a mantener abierta con su esfuerzo y demostrar al mundo la calidad del béisbol cubano''.

Con que documentos jugaron Samó, Lazo, Henríquez, Pestano, Serbio Borges, Víctor Mesa y Jorge Fuentes?

CNN iReport

Por Andrés Pascual

Cuando concluyó la temporada de verano de 1961 en el BEISBOL ORGANIZADO, 156 jugadores de Ligas Menores o Mayores regresaron a Cuba para definir su situación laboral, entonces el tirano los convocó a una reunión en que les informó que, quien se fuera a buscar otra liga caribeña para jugar el invierno y decidiera irse para cumplir su contrato en Estados Unidos, no podría regresar a Cuba; sin embargo, les ofreció trabajo como instructores (por un tercio del salario que recibían como jugadores profesionales) a los que se quedaran a “construir un mejor y más libre beisbol y una Cuba nueva, libre y soberana”.

 

Pero hizo una salvedad: “los que participaban en la Liga Mexicana estaban exentos de la medida...”, por lo que Andrés Ayón, Asdrúbal Baró, Máximo García, Juan Delís y Luis Zayas continuaron viviendo en Cuba y marchando a México cada verano a jugar pelota profesional. En 1961 todavía no le habían impuesto el Embargo a Castro...

En 1962 Kennedy decretó la medida, por lo que aquellos peloteros, que debieron ser separados de la Liga para no convertirse en arietes contra la Ley, se mantuvieron jugando en franca violación de las leyes americanas, de acuerdo a las relaciones entre la Mexicana y las Ligas Menores.

A través del tiempo, la tiranía ha dicho que tienen el derecho de hacer lo que entiendan por “romper el bloqueo”, lo que hay que ver como medida defensiva a la riposta, pero no tienen ninguno para crear un anillo delincuente internacional, que arrastre a terceros y cuartos incluso.

¿Cómo pudieron jugar durante el período 1961-1979 (Ayón el último) sin que jamás fuera cuestionada la Liga Mexicana por su contribución a perforar una sanción que afectaba a Estados Unidos?

Porque ese circuito sabía todo con referencia a lo grave del paso que daban, como la dictadura también conocía que “sus jugadores” no podían actuar allí residiendo en la Isla y dije sus jugadores, porque, una vez que decidieron quedarse y participar del acto delincuente, dejaban de ser peloteros cubanos de trayectoria limpia en el profesionalismo, para convertirse en instrumentos a propósito y disposición del castrismo en su intención de perpetuarse en Cuba.

Lea lo que tomé de un material publicado por el Nuevo Herald, de la AP, agencia identificada con el castrismo que, A VECES, porque no vela con recelo lo que publica, puede descubrir cosas “nuevas y peligrosas” para quienes no han creído las razones expuestas, desde hace más de 40 años, con respecto a las estrechas relaciones entre los americanos y los felones CASTRISTAS:

“En las reuniones invernales, ejecutivos de las Ligas Menores de Estados Unidos le dijeron a los de Liga Mexicana que los cubanos deberían usar un pasaporte alterno al de su país de origen para evitar problemas debido al embargo sobre la isla impuesto por la Oficina del Tesoro estadounidense”, señaló Escalante.

"Nos pidieron que los cubanos jueguen con una nacionalidad alterna y por eso Campeche hizo la tramitación del pasaporte de Alfredo Despaigne", indicó Escalante. http://www.elnuevoherald.com/2014/05/16/1749627/cuba-se-deslinda-de-pasaporte.html

Es decir, la violación de normas establecidas en los códigos del Derecho Internacional por la tiranía y los Ejecutivos de la Mexicana y el club Campeche, que tuvo como aliados a funcionarios de Aduana o Inmigración dominicanos, fue sugerida por una instancia importante del deporte profesional americano: el BEISBOL ORGANIZADO por la vía de las Ligas Menores.

Analizando bien cada detalle, ni la tiranía ni la Mexicana ni, mucho menos el chivo expiatorio Alfredo Despaigne, son culpables, sino la Administracion Obama, bajo cuyo padrinazgo y autorización actuó el comisionado de MLB Bud Selig. Como la de Obama, todas las que han dirigido la Casa Blanca desde 1962 a la fecha.

Lo del caso Despaigne es solo una muestra a destiempo que nadie sabe cómo logró cuestionarse hasta que se convirtiera en lo que es, una verdadera bomba; a pesar de que se está desviando la atención de los medios en Miami hacia el caso Puig y su delación o responsabilidad con presos en Cuba y otros detalles de poco o ningún peso político de consucuencias para el problema cubano.

En México han jugado Samó, Lazo, Henríquez o Pestano también y han dirigido o "asesorado" Serbio Borges, Víctor Mesa o Jorge Fuentes (foto reciente con Campeche) ¿Bajo qué documentación?

Lo que interesa ahora es saber cómo se mantuvo jugando en México aquel grupo desde 1962, si con pasaportes falsos o, porque el exilio se entretiene demasiado con “lo que pica el pollo”, los americanos decidieron que nunca sería necesario ni tergiversar aquellos acontecimientos delictivos, además, porque, “a esta gente no le gusta el beisbol...”

Se desmarca Cuba del pasaporte falso de Alfredo Despaigne

Granma

Desde el día 12 de mayo agencias de prensa se hicieron eco de una nota del sitio digital espn.com, que daba cuenta de un hecho de fraude relacionado con el jugador cubano Alfredo Despaigne, quien se desempeña como jugador del equipo Piratas de Campeche en el béisbol mexicano, a partir de la aplicación de la política de remuneración a atletas y entrenadores recién aprobadas en nuestro país.

Espn y el resto de las agencias difundieron que el jugador granmense había utilizado un pasaporte falso para inscribirse con el elenco mexicano en la Liga de ese país.

Al respecto, la presidencia del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), hizo llegar a Granma una declaración de la directiva de la organización del conjunto Piratas de Campeche en torno a la situación, que deja bien claro que las autoridades deportivas de Cuba son totalmente ajenas a esos hechos. De igual forma, y en comunicación con nuestra Redacción, la Federación Cubana de Béisbol, también emitió una nota, en la cual se posicionan una vez más los principios éticos de esa entidad.

DECLARACIÓN DE LA DIRECTIVA DE LA ORGANIZACIÓN PIRATAS DE CAMPECHE

San Francisco de Campeche  a 15 de mayo del 2014

1.- El Club Piratas de Campeche se declara totalmente ajeno a los hechos imputables por las ambiguas declaraciones de autoridades de la República Dominicana publicadas con relación a los hechos de ilegalidad de un pasaporte emitido en ese país a favor del jugador de béisbol que milita en nuestro equipo, Alfredo Despaigne.

2.- Las Instituciones Deportivas de Cuba, en especial la Federación de Béisbol, son absolutamente ajenas a los hechos que los medios de comunicación han generado en República Dominicana y que se han publicado con relación al jugador antillano.

 3.- El Club Piratas de Campeche procederá a iniciar una investigación exhaustiva de los hechos difundidos por los medios de comunicación y se presentará denuncia de resultar la presunta comisión de un delito de falsificación de documentos en contra de quien o quienes resulten responsables.

4.- Las notas publicadas en los medios de comunicación son de absoluta responsabilidad de los corresponsales y sus fuentes y que en este caso son de origen dominicano.

 5.- El Club Piratas de Campeche no ha violado ninguna ley mexicana para registrar a sus jugadores de otros países.

 6.- El Club Piratas de Campeche respetará las decisiones que en su oportunidad emita la Liga Mexicana respecto de los hechos que se difunden con relación al caso.

 7.- El jugador antillano Alfredo Despaigne continuará defendiendo la camiseta del equipo Piratas de Campeche como lo ha venido haciendo desde que se integró a la actual Temporada.

Directiva de la Organización Piratas de Campeche

NOTA DE LA FEDERACIÓN CUBANA DE BÉISBOL (FCB)

La Habana, 15 de mayo de 2014

Durante los últimos días, varios medios de comunicación se han hecho eco de un reporte del sitio digital espn.com sobre un fraude relacionado directamente con el pelotero cubano Alfredo Despaigne, miembro del equipo Piratas de Campeche que participa en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

Según el citado medio, la inscripción el jardinero granmense en dicho torneo se realizó utilizando un pasaporte falso de origen dominicano, algo que viola flagrantemente los principios éticos de la Federación Cubana de Béisbol (FCB), organismo que ha propiciado y vela por el desarrollo del proceso de contratación de jugadores cubanos en ligas extranjeras, como parte de la nueva política de remuneración a atletas y entrenadores.

La FCB aclara que no tiene responsabilidad alguna con la presumible violación de las normas que rigen el proceso de inscripción de jugadores en la Liga Mexicana de Béisbol. Esto quedó reconocido en la nota divulgada el 15 de mayo por la directiva del equipo de Piratas de Campeche, la cual expresa en su segundo punto que “Las Instituciones Deportivas de Cuba, en especial la Federación de Béisbol son absolutamente ajenas a los hechos que los medios de comunicación han generado en República Dominicana y que se han publicado con relación al jugador antillano”.

El comunicado divulgado por el equipo mexicano expresa además que “El Club Piratas de Campeche procederá a iniciar una investigación exhaustiva de los hechos difundidos por los medios de comunicación y se presentará denuncia de resultar la presunta comisión de un delito de falsificación de documentos en contra de quien o quienes resulten responsables”.

La nota añade que el club “respetará las decisiones que en su oportunidad emita la Liga Mexicana respecto de los hechos” y que el jugador cubano “continuará defendiendo la camiseta del equipo Piratas de Campeche como lo ha venido haciendo desde que se integró a la actual Temporada”.

La FCB seguirá atentamente el desarrollo y los resultados de las investigaciones que se realizarán sobre el tema e informará oportunamente cualquier decisión que se tome al respeto.

Cuba: Hubo FRAUDE en las ¨Pruebas de Ingreso 2014¨

La Chiringa de Cuba

Aunque a algunos no les va a gustar leer esto, la verdad está para predicarse sin cortapisas, aun cuando hiera en lo más profundo y a veces nos cueste bien caro. Es así de sencillo, en La Habana acaba de haber un fraude casi masivo, pero no de cualquier examen, sino del más importante en los tres años de preuniversitario para los jóvenes aspirantes a carreras universitarias, las “Pruebas de Ingreso”.

Días atrás no me lo podía leer, pero tuve ante mis ojos el examen de historia que supuestamente se iba a aplicar en la capital cubana. Se armó el revolico y todos pensaron que al hacerse tan extensiva la prueba, de mano en mano en plena calle, la cancelarían y aplicarían una nueva, pero no fue así. Pude haber sacado un chirileak de los buenos, pero estaba casi seguro de que aquello no iba a llegar tan lejos, y fallé. Resulta que efectivamente ese examen que tuve en mis manos por colaboración de un fiel chiringuero no se aplicó en La Habana, pero si en otras provincias, como en Mayabeque y Artemisa, así que la solución al parecer fue mover las fichas del dominó, y no cambiar la jugada.

La indignación me viene de cerca, precisamente porque conociendo de este fenómeno varias amigas y amigos, todos padres de estudiantes preuniversitarios, días antes de aplicar los exámenes llamaron alarmados al Ministerio de Educación para hacer la debida denuncia y solo obtuvieron por respuesta un ¨no se preocupen, eso es bola de la gente de la calle¨ o ¨eso no es más que una patraña del imperialismo para desestabilizar a la revolución cubana¨.

Parece mentira que a estas alturas nos salga un funcionario al teléfono y ante semejante situación le espeten a uno tan ridícula contesta, que más que respuestas, parecen frases hechas tenidas a buen resguardo, como si se tuviera preparado de antemano un  manual de réplicas para tiempos de crisis.

Entonces no sucedió nada, y todo quedó como bola que corre y corre, como patraña imperialista.

Pero bueno, ya que estamos abordando el tema de chismes y bolas que corren, y como ya nada se puede hacer para que los que no estudiaron obtengan las calificación que de verdad se merecen, voy a darles algunos datos en calidad de chisme y bola callejera (pero que al final casi siempre resultan ser ciertos), que me fueron suministrados por los afectados sobre los “raros hechos” acontecidos hace apenas tres días en torno a los exámenes de ingreso.

1- Se dice que la prueba se filtró de la vocacional  Vladimir Ilich Lenin, y que llegó a costar hasta 300 cuc cada una.

2- Según testigos, fue larga la lista de personas que llamó y se presentó personalmente al Ministerio de Educación para denunciar lo sucedido, pero nunca se tomaron las medidas pertinentes para erradicar el problema.

3-  Si bien las primeras respuestas fueron casi sacadas de un manual anticrisis, después se pasó a la variante dos, “Estamos analizando la situación y una comisión fue asignada para estudiar las quejas de la población. Nunca llegó respuesta alguna.

4-  Dicen que entre otros motivos, los exámenes no se cambiaron porque ya estaban impresos, y el gasto en toner en la impresión de miles de pruebas y papel que esto lleva fue demasiado, por lo que no era pertinente reasignar nuevos recursos para una nueva tirada. De ahí que movieran los exámenes a otras provincias, y los de las provincias hacia la capital.

5-  Ya dieron la nota de Matemática, así que al parecer no hay intenciones ningunas de invalidar los exámenes.

6-  Se rumora que hasta el momento,  el porciento de desaprobados es uno de los más bajos de la historia, y que las calificaciones por encima de los 90 puntos rayan en lo alarmante.

 ¿Y entonces?, tiene el Ministerio de Educación respuesta a estas “bolas callejeras”. Sería bueno una leer una aclaración al respecto, a fin de cuentas yo tampoco soy de los que me gusta dejar que las bolas corran sin rumbo, y ahora hasta los lectores también se quedarán con la versión de la bola callejera; y bola de nieve que corre loma abajo, pudiera terminar siendo una avalancha peligrosa. Pero…¿quién pude detener la bola de nieve callejera? Las autoridades pertinentes del MINED, nadie más. Yo, como los padres preocupados, los propios estudiantes y medio pueblo más, les exigimos poner punto final a este feo capítulo. La bola, ¿de nieve? está en la otra cancha.

 Carlos Alberto Pérez
¨La Chiringa de Cuba¨

Top Cuban Alfredo Despaigne in Mexico with false passport

ESPN

ESPNdeportes.com/ A copy of the falsified Dominican passport Alfredo Despaigne has been using to play in Mexico.

Cuban slugger Alfredo Despaigne, 28, a three-time MVP in Cuba's national league and heralded as a talent at the level of countrymates Yasiel Puig, Jose Abreu and Yoenis Cespedes, has been playing his second Mexican League season with a falsified Dominican passport, Dominican authorities said Tuesday.

Despaigne -- 5-foot-8 and 225 pounds, and hitting .333 with 14 RBIs and five home runs through 18 games with the Piratas de Campeche this season -- is playing professionally in Mexico as part of a program between Cuban baseball and the Mexican leagues that allows Cuban prospects to gain experience outside the Caribbean island. The outfielder, who hit 36 home runs during the 2011-12 season, made no attempt to defect his first season and returned to Cuba after 33 games.

Despaigne's passport was issued in his name April 24 , 2013, at the passport office in Santo Domingo, Dominican Republic. A source close to the player said Despaigne was in Cuba playing for his club, Granma, during that time and that Despaigne has no family in the Dominican Republic, nor has he ever visited the island. The source also said Despaigne did not know that he was registered as a Dominican in the Mexican summer league and would not comment until he had more information.

As part of the Cuba-Mexico baseball exchange program, Despaigne and other Cubans played in Mexico last season with no issues. However, before the start of this season, the source said, Cuba's national baseball association told Mexican summer league authorities they could not sign players residing in Cuba due to the U.S. embargo and the relationship the Mexican League has with Major League Baseball.

Unlike the United States, Mexico does not have an economic embargo against Cuba, but the Mexican League maintains a working relationship with the MLB minor leagues. Residency, or a passport from a country such as the Dominican Republic, would facilitate the means for a Cuban athlete to defect.

Francia Hernandez, the colonel in charge of passport fraud in the Dominican Republic, told ESPN that the Dominican passport Despaigne is using has three irregularities: The numbers of the passport and of the book belong to two different Dominican citizens, and the ID card used to make the passport is false.

"At this time we are opening an investigation to determine the legality of the passport Campeche submitted to register Despaigne," Mexican baseball league president Plinio Escalante said. "If we find an irregularity, he will have to stop playing immediately and the club will be sanctioned.

"We have no precedent for a case like this and thus we have no established penalties," Escalante said. "This is a completely new case for the league.

"For a Cuban to play in the Mexican leagues, he must present some kind of documentation that shows he has residence or nationality from another country."

Campeche Pirates president Enrique Rosado said he knew nothing about a falsified passport.

"This is the first I am hearing of it," Rosado told ESPN. "The Mexican League is a well-respected institution. Campeche respects the rules."

Despaigne broke the Cuban league regular-season home run record during the 2012 season, hitting 35 and breaking the old record of 33 shared by Cespedes and Abreu.

New arrest in case of money laundering to Cuba

MiamiHerald.com

A case that started out alleging $70 million in Medicare fraud now puts the figure at nearly $240 million.

Jorge Emilio Perez de Morales

By Jay Weaver And Juan O. Tamayo

A Miami man has been arrested in an unprecedented money-laundering case that alleges some part of $238 million gained from Medicare fraud was secretly pumped into the Cuban banking system.
Eduardo Perez de Morales, 26, was arrested by FBI agents Monday on one charge of conspiring with his fugitive brother, Jorge Emilio Perez de Morales, who owned an offshore remittance company, Caribbean Transfers.
The company is suspected of bankrolling a Florida check-cashing business that prosecutors say cashed checks for Medicare fraud offenders and transferred the dirty dollars through Canada to Cuba.
Jorge Emilio Perez de Morales, who owns a seaside home in Havana, is wanted by the FBI and was last reported to be living in Cuba. Charged in 2012, he also could be in the Dominican Republic, Mexico or Spain, authorities said.
The revised indictment now charging his brother alleges that as much as $238 million in stolen Medicare proceeds were laundered in the scheme, but it does not say how much was believed to have ended up in Cuba’s national bank. The indictment further alleges that the Perez brothers laundered some of those dollars through Caribbean Transfers’ bank accounts in Canada and other locations.
The initial indictment, which made national headlines, alleged that $70 million in tainted Medicare profits were laundered by 70 healthcare operators through the Naples check-cashing business of Oscar L. Sanchez, who has pleaded guilty and is serving a 4 ½-year prison sentence.
Prosecutor Ron Davidson has alleged that about half of that amount was transferred through Canada into Cuba, and described Caribbean Transfers as a sort of offshore Western Union. The company, which closed its doors in 2012, claimed it specialized in remittances to Cuba, the Dominican Republic and other countries.
Caribbean Transfers, meanwhile, has claimed that it did nothing wrong but acknowledged that money from the Medicare fraud had “contaminated” its legitimate remittances to the island.
A 1,200-word statement posted Monday on the company’s website attacked the newspapers el Nuevo Herald and the Miami Herald and the blogs Diario de Cuba and Cuba al Descubierto for their reports about the company’s affairs.
“This media campaign with irrational lies creates an irreparable prejudice in the community from which a jury is supposed to be chosen to judge this case,” it said. It added that the campaign “prepares the way for a sure conviction” of Jorge Perez de Morales.
The statement repeated its previous argument that the real blame for the case lies with the Miami banks that accepted Medicare payments for fraudulent billings, and a Miami remittance company that sent money to Cuban families through Caribbean Transfers.
Caribbean Transfers has not identified the remittance company, but sources close to the investigation say it was La Bamba, which also cashed checks. La Bamba owner Juan René Caro is serving 18 years in prison for making false reports of money transfers.
Caribbean Transfers said it does not operate in the United States, but added that the money from the Miami remittance company “contaminated” its own legal transfers of money to the island.
“Our company does not steal, does not defraud and does not move the money of fraudsters to Cuba. What we do is to transfer the money of families to Cuba,” the statement said. “You can ask the more than 150,000 clients who have received our service of remittances to Cuba if at any time they have not received the assistance that is sent to them.”
The statement said that the documentation needed to prove that the accusations against Jorge Perez de Morales are false is being prepared and that it will be presented “before the proper authorities” when it is ready.

Read more here: http://www.miamiherald.com/2014/05/13/4115310/new-arrest-in-case-of-money-laundering.html#storylink=cpy

Caribbean Transfers admite que el fraude del Medicare 'terminó contaminando' sus cuentas

Diario de Cuba

Dinero defraudado al seguro de salud norteamericano Medicare "terminó contaminando" las cuentas de Caribbean Transfers, según admitió este lunes la propia compañía.

La empresa insistió en que "los bancos de Miami" eran los que "manejaban las 70 cuentas" de las compañías defraudadoras del Medicare.

Tras descalificar al autor de la investigación publicada en DIARIO DE CUBA, con alusiones personales, el comunicado pide que se pregunte a los bancos "por qué enviaron" el dinero, "que ni queríamos ni necesitábamos y que terminó contaminando las cuentas de Caribbean Transfers".

La empresa, a través de un blog habilitado para defenderse del marasmo judicial en el que se encuentra, niega que el expropietario Jorge Emilio Pérez de Morales Sante sea un "fugitivo" de la justicia estadounidense.

Pérez de Morales Sante está acusado de "conspiración para lavar dinero" y actualmente está en búsqueda y captura por Interpol. Se enfrenta a una pena máxima de 20 años de cárcel.

"La primera mentira es llamarlo fugitivo (...) No se puede escapar de Estados Unidos porque no es de allí, nunca ha vivido allí, y tampoco ha visitado ese país durante el periodo en que se dice ocurrieron los hechos", dijo 

Un documento judicial de Florida, de octubre de 2012, confirma que Pérez de Morales Sante tiene estatus de "fugitivo".

Según Caribbean Transfers, "los medios de Miami manipulan a la audiencia y a los lectores creándoles la impresión de que nuestro ejecutivo fue enviado por las autoridades del gobierno cubano a estafar a los seguros médicos y luego envió a Cuba los dividendos de dicha estafa".

"Todas son mentiras mal intencionadas, preparando el camino hacia una condena segura", especula.

Dice la compañía que el reportaje publicado por DDC este lunes "menciona muchas compañías que operan legalmente en sus países y mucha documentación, pero ninguna indicando que esas empresas son propiedad de Caribbean Transfers".

"¿Cuál es el delito de estas empresas? ¿Ayudar a las familias en Cuba enviándoles medicinas, comida y dinero?", se pregunta.

Caribbean Transfers, según autoridades federales, fue usada para lavar unos 30 millones de dólares estafados al Medicare. La compañía opera actualmente con el nombre de 123envialo y tiene como socio logístico a una empresa del Gobierno cubano.

Caribbean Transfers sigue operativa a través de una sociedad pantalla

Diario de Cuba/  Manuel Zayas

Jorge Emilio Pérez de Morales Santé, buscado por la Interpol. (AMERICATEVE)

A pesar de una orden internacional de búsqueda y captura en su contra, el empresario de origen cubano Jorge Emilio Pérez de Morales Santé ha logrado mantener a flote su compañía de remesas Caribbean Transfers, que según autoridades federales fue usada para lavar unos 30 millones de dólares estafados al Medicare, el seguro nacional de salud de Estados Unidos. La compañía opera actualmente con el nombre de 123envialo y tiene como socio logístico a una empresa del Gobierno cubano.

Documentos obtenidos por DIARIO DE CUBA muestran la estrategia seguida por Caribbean Transfers para mantenerse operativa luego de que el 11 de septiembre de 2012 se presentaran cargos contra Pérez de Morales y otros dos implicados en una conspiración para lavar dinero estafado al Medicare. La compañía, registrada en las Islas Vírgenes Británicas, comenzó a operar bajo el nombre de otra sociedad, 123envialo Ltd, inscrita por Caribbean Transfers años atrás en ese mismo paraíso fiscal.

Documentos internos de 123envialo Ltd señalan como la dirección fiscal de la empresa la siguiente: The Ellen Slkelton Building, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, que a su vez figura como la antigua dirección de Caribbean Transfers Ltd.

A mediados de octubre de 2012, Caribbean Transfers comunicó a sus usuarios en su página web la interrupción de las remesas a Cuba y la intención de retomarlas un mes después, lo  que efectivamente ocurrió. La empresa envió entonces a sus clientes un mensaje electrónico en la que avisaba de los cambios: "Por favor, tenga en cuenta que aunque usamos un sitio nuevo, el servicio y el staff son los mismos".

Además de las remesas a Cuba desde el sitio www.123envialo.com, la compañía empezó a ofrecer un servicio de supermercado y recarga de celulares en Cuba. Su contraparte logística es la Financiera CIMEX, una institución financiera no bancaria del Gobierno cubano, encargada de efectuar las recargas de las tarjetas de débito de Caribbean Transfers, y de cursar las órdenes de envío de alimentos a su destinatarios en la Isla.

Otros negocios activos

Caribbean Transfers llegó a tener agentes representantes en Canadá, Estados Unidos, México, República Dominicana, Chile, España y Suiza, y registros fiscales en las Islas Vírgenes Británicas y Bahamas. La mayoría de sus agentes siguen operativos.

A través de cuentas de compañías fantasmas en Canadá, Caribbean Transfers recibió dinero estafado al Medicare, que era remitido a cuentas de la entidad en países del Caribe y terminaba en el sistema bancario cubano, bajo control estatal. El diario El Nuevo Herald ha mencionado a compañías intermediarias en esta operación de lavado de activos, entre las que se encuentran Communications Sophie, Magnus Aviation Logistic y Monetaria Holding Group, todas establecidas en Canadá.

Actualmente, la antigua Caribbean Transfers sigue trabajando en Canadá a través de su agente autorizado Communications Sophie Inc, pero que ya no opera como empresa canadiense, sino de Bahamas. Su  presidenta es la cubana Digna María Alonso Pérez y el administrador Manuel Ortega Suárez, con oficinas en 7-5825 RUE Sherbrooke E, en Montreal.

En Chile, el agente autorizado de Caribbean Transfers, Comercial DiCaribbean, llegó a ser multado por incumplir ciertas normas de transparencia financiera.

En 2012, la Unidad de Análisis Financiero del Gobierno de Chile dictaminó que Comercial DiCaribbean no contaba con procedimientos de verificación de las relaciones que los clientes "puedan tener con países o territorios no cooperantes o paraísos fiscales; o con los Talibanes o la organización Al-Qaeda". Actualmente, Comercial DiCaribbean no estaría enviando remesas a Cuba, según un mensaje en su página web.

Jorge Emilio Pérez de Morales Santé tiene además negocios en España con el actor cubano Jorge Perugorría, mientras que conserva un poder notarial vigente para operar con total libertad en Panamá en la empresa Caribbean Transfers SA, registrada en ese país en enero de 2011 por Irma Silka Araúz y Olivia Ismenia Araúz. 

Como uno de los presidentes de la empresa panameña figuró el español Luis Vicente García del Vado, el primer administrador de la empresa Santa Fe Art Productions, registrada en Bilbao y que tiene hoy a Pérez de Morales Santé como su titular.

Silka Araúz es presidenta de la Comisión de Derecho Migratorio del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, y dueña de la empresa Nesiti SA, especializada en viajes a Cuba.

Caribbean Transfers ha estado además representada en Suiza por Caribbean Family Service Sagl, una empresa que fue registrada en 2009 por Ana Lourdes Pérez de Morales Santé, hermana del prófugo.

¿Estará en Cuba? Acusado de fraude al Medicare desaparece en ‘viaje’ de pesca en Cayo Hueso

ElNuevoHerald.com

BEATRICE DUPUY y JAY WEAVER

Un hombre de Miami ha desaparecido luego de un viaje de pesca en los Cayos de Florida —o posiblemente huyó a Cuba para escapar acusaciones pendientes por cometer fraude al Medicare.
La Guardia Costera de Estados Unidos dijo el jueves que continúa la búsqueda de Robert A. García-Esquerro, quien desapareciera luego de salir de la Marina de Cayo Hueso el sábado por la mañana a bordo del Miss Juliette, un bote de 28 pies, de consola central blanca y una franja amarilla.
Se cree que el individuo de 43 años de edad, se encontraba solo, dijo el suboficial de la Guardia Costera de los Estados Unidos, Grupo de Cayo Hueso, Mark Barney.
“Estamos intentando todo lo que podemos para localizarlo”, dijo Barney. “El porqué de que esté desaparecido, toma segundo plano ante la importancia de la búsqueda y rescate”.
La esposa de García reportó que García-Esquerro debía regresar el sábado en la noche de lo que él dijo era un viaje de pesca. Los guardacostas empezaron su búsqueda al día siguiente. El tiempo cerca de Cayo Hueso durante el primer fin de semana de la temporada de mero estuvo desagradable con ráfagas de viento de hasta 20 nudos y condiciones marítimas difíciles lejos de la playa.
Después de varios días de no lograr localizar el pequeño bote o a su capitán, los oficiales decidieron notificar a los medios de comunicación el jueves acerca de la desaparición de García-Esquerro. Barney dijo que la búsqueda se había enfocado más recientemente en un área de entre 10 y 15 millas al sur de Marathon.
Luego de que oficiales federales revelaran que sobre García-Esquerro también pesa una orden de arresto por cargos de cometer fraude en Miami, hubo dudas acerca de si estaba desaparecido o si no quería ser encontrado.
El Miami Herald confirmó el jueves que García-Esquerro había sido acusado de fraude al Medicare bajo una acusación sellada retornada por un gran jurado federal a principios de este año. Sin embargo, bajo esas circunstancias, los cargos pendientes permanecerían confidenciales. No está claro cómo —o si García-Esquerro habría sabido que enfrentaba una orden de arresto.
Si él huyó a Cuba, eso no sería inusual. Durante la última década, docenas de personas buscadas por acusaciones de fraude al sistema de salud en Miami han escapado de los tribunales por medio de regresar a la isla, gobernada por un régimen comunista.
García-Esquerro trabajó para varias clínicas de salud mental en Miami-Dade, incluyendo la de su padre, Latin Quarter, la cual operaba en Flagler Street durante la década anterior. Latin Quarter, que cerró en el 2010, era una de las clínicas de psicoterapia con licencia de Medicare de más ingresos de la nación, presentando cada año reclamaciones por más de $10 millones, según documentos.
Su padre, Robert F. García-Esquerro, es un abogado cubanoamericano expulsado del colegio de abogados, convicto de lavado de dinero y fraude bancario en 1993, según documentos de los tribunales federales de Miami. Fue sentenciado a dos años de cárcel. Luego de ser puesto en libertad, el padre abrió numerosos negocios, de salud y de otro tipo, según documentos.
La Guardia Costera pide a todo el que tenga información sobre la desaparición de García-Esquerro que llame al 305-415-6800.

Read more here: http://www.elnuevoherald.com/2014/05/09/1744223/estara-en-cuba-acusado-de-fraude.html#storylink=cpy

Five Ways to Cheat at Baseball Without Using Steroids

NBC News.com

By Erin McClam

Give Michael Pineda of the New York Yankees credit for this much: He cheated the old-fashioned way.

The nervy Pineda was caught Wednesday night with an obvious smear of sticky pine tar on his neck — meant, he said, to get a better grip on the ball on a cold night in Boston. It was Pineda’s second offense in the first month of the season.

So, hey, who needs steroids? Creative ways to cheat are as old as the game itself. Here are five examples — some simply slippery, others more elaborate, and at least one that reads like something out of “Mission: Impossible.”

Master of the Spitball

Gaylord Perry was well-known for slicking up the ball to make it dive and curl. You name it, he used it: Vaseline, hair tonic, his own spit.

His reputation was so established that Perry used it to mess with hitters’ minds.

Before every pitch, even the legal ones, he went through such a series of contortions —running his fingers along the inside of his cap, behind his ears, down his sleeves — that he looked more like a sleight-of-hand magician or a mime than a pitcher.

Gene Mauch, the legendary manager, once said of Perry that if he was ever elected to the Hall of Fame, he should be enshrined “with a tube of K-Y jelly attached to his plaque.”

Perry got the last laugh. He won 314 games — and did indeed go to Cooperstown.

The Corked Bat Caper

The irascible Cleveland Indians slugger Albert Belle had his bat confiscated on July 15, 1994, when the manager of the Chicago White Sox raised the possibility that it was corked.

Corking a bat — hollowing out the business end and replacing the wood with material like cork or even ground-up superballs — makes the bat lighter and thus the hitter’s swing quicker.

The accepted wisdom that it helps the ball travel farther has been questioned by physics experts. But no matter: What happened next in that 1994 game is what elevates the Belle story from time-honored cheating to slapstick hilarity.

 

MARK MORENCY / AP file

First base umpire Joe Brinkman, left, and home plate umpire Dave Phillips inspect a bat confiscated from Cleveland Indians' Albert Belle so it could be checked for cork during a game against the Chicago White Sox in Chicago in 1994.

The bat in question went to the umpires’ room. Then one of Belle’s teammates, pitcher Jason Grimsley, wriggled through an air duct, dropped down from the ceiling, took the Belle bat and replaced it with a legal one.

This was not exactly James Bond-level spycraft. The replacement bat had another player’s name on it. Belle served a seven-game suspension.

The Even More Famous Pine Tar Episode

Say the words “pine tar” or the name “George Brett” to baseball fans, and they think of the greatest thermonuclear meltdown in the history of the game.

On July 24, 1983, with his Kansas City Royals down 4-3 to the New York Yankees with two men out in the ninth inning, Brett hit a home run against Goose Gossage, putting the Royals ahead 5-4.

Billy Martin, the Yankees manager, who elevated paranoia to an art form, called for an inspection of the bat. Using home plate as a ruler, the home plate umpire, Tim McClelland, found that Brett had pine tar too far up the handle.

Pine tar helps hitters grip the bat, and Rule 1.10(c) specifies that it can’t go farther up the bat than 18 inches. Brett was called out. Final score: Yankees 4, Royals 3.

The memorable part came next: Brett charged out of the dugout in a vein-popping, expletive-peppered, arm-flailing fit of rage.

But Brett had been busted on a technicality. The reason for the 18-inch rule wasn’t an unfair advantage for the hitter — it was that pine tar was getting on too many batted balls and ruining them.

The Royals filed a protest, and the American League president found that Brett had violated the letter, but not the spirit, of the law. He reinstated the home run and ordered Brett ejected for the outburst.

The game was resumed 25 days later. The Yankees offered free admission to anyone who was there the first game. They went quietly in the bottom of the ninth. Final score: Royals 5, Yankees 4.

Where Did That Come From?

On Aug. 3, 1987, Joe Niekro was on the mound for the Minnesota Twins and threw a slider that knifed through the air so fiercely that it looked suspicious to the home plate umpire, Tim Tschida.

He went out to the mound and ordered Niekro to empty his pockets. Niekro turned them inside out. As he raised his arms — nothing to see here — a small object fluttered out and fell to the ground.

It was an emery board, perfect for scuffing a ball and changing its aerodynamics. Niekro had a plausible explanation: He threw a knuckleball, and knuckleballers need to keep their nails precisely manicured to throw the pitch with precision.

Nobody bought it. In any event, Niekro was found to have sandpaper, too. He wasn’t running a nail salon. The league president suspended him for 10 games. Niekro got a gig on Letterman out of it.

“The guy was so blatant,” second base umpire Steve Palermo told Sports Illustrated at the time, “it was like a guy walking down the street carrying a bottle of booze during Prohibition.”

Grand Theft

The 1951 New York Giants have a special place in baseball history: They won the deciding game of a playoff against the Brooklyn Dodgers on a walkoff home run by Bobby Thomson.

It is known as the Shot Heard ’Round the World and is arguably the greatest home run in history. But there was more to the story.

Fifty years later, Joshua Prager, a reporter for the Wall Street Journal, uncovered an elaborate scheme:

The Giants had set up a telescope in the clubhouse beyond center field and stationed a coach there to intercept the signs flashed by the opposing catcher to signal what the next pitch would be.

An electrician set up a buzzer, enabling the Giants to relay the signs to the bullpen — one buzz for a fastball, say — and from there they could be relayed to the hitter. The relay code was as simple as crossed or uncrossed legs.

Prager detailed the scheme in a 2006 book, “The Echoing Green.”

 

 AP

Bobby Thomson of the New York Giants is hugged by Giants owner Horace Stoneham, left, and manager Leo Durocher in the dressing room after their championship playoff victory over the Brooklyn Dodgers at the Polo Grounds in New York. Thomson's ninth-inning homer gave the Giants a 5-4 victory and a trip to the World Series.

It is impossible to know how much the trick helped the Giants erase a 13-game deficit that summer and pull even with the Dodgers, setting up the playoffs. As for Thomson and his home run: Did he know what pitch was coming?

“I’d have to say more no than yes,” Thomson mysteriously told The Journal in 2001. “I don’t like to think of something taking away from it.”
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but don't forget sammy sosa with his corked bat:

 

Cuban fugitive charged in $100 million Medicare scam caught at Mexican border

www.fbi.gov

MiamiHerald.com

By Jay Weaver

Nearly a decade ago, opening a phony HIV clinic to rip off Medicare was no problem: To pull it off, the Miami ringleaders would simply recruit immigrants as straw owners to provide cover for them, authorities say.
The “straws” would come over, pose as corporate officers to protect the real owners’ identities, then often go back to Cuba.
One of them, Juan Carralero, allegedly did just that — but he got busted by the FBI earlier this month after he tried to return while crossing the Mexico-California border in late January. Carralero, 60, who is being transferred from San Diego, faces a 2009 indictment charging him with assisting a Miami-based HIV-clinic racket that aimed to bilk $100 million from the taxpayer-funded Medicare program.
The leader of the massive medical scam in Miami-Dade and other parts of the Southeast admitted that he recruited three Cubans “with the understanding that the ‘straw' owners’ would flee to Cuba to avoid law enforcement detection or capture,” according to court records.
Michel De Jesus Huarte pleaded guilty in 2009 to fraud charges and was sentenced to 22 years in prison. His accused recruits — Carralero, Orlin Tamayo-Quinones and Madelin Barbara Machado — were suspected of having fled to Cuba, according to the FBI.
Huarte's accused business partner, Ramon Fonseca, is believed to be in Venezuela.
Since 2008, Carralero and more than 30 other defendants have been captured by the FBI and Health and Human Services’ Office of Inspector General, with the pace of arrests beginning to pick up in 2013.
There are still another 150 fugitives from outstanding Medicare fraud cases in South Florida, most of them Cuban-born immigrants who fled to Cuba, Mexico, the Dominican Republic and other Spanish-speaking countries to evade federal trials. View more of the fugitives in The Miami Herald’s database.
With the exception of Cuba, several foreign countries with U.S. extradition treaties have assisted federal authorities with making arrests and returning fugitives to the United States. But usually, the fugitives get caught when they attempt to re-enter the United States.
The HIV-clinic scheme run by Huarte started in Miami but expanded to Georgia, Louisiana, North Carolina and South Carolina by using empty storefronts and post office boxes, according to an indictment.
The 10-person racket, which operated from 2005 to 2009, stood apart from others in Miami-Dade at the time. It exploited not only Medicare but also private insurers that administered the government entitlement program under the Medicare Advantage plan. Overall, the ring collected about $30 million in fraudulent payments from 36 sham clinics spread across five states.
Court records show that Carralero was listed as the CEO, registered agent and secretary for two of those clinics, Comprehensive Medical and Best Care, in Georgia.

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Cubano acusa a Banco Metropolitano de robarle 2 mil 500 CUC

Cubanet

Gervasio Mena Montano, victima de robo bancario

Calixto R. Martínez Arias  

LA HABANA, Cuba, febrero- Gervasio Mena Montano, un habanero de 70 años de edad, acusa al Banco Metropolitano por haberle “robado la suma de 2 mil 500 CUC”, una moneda con paridad al dólar estadounidense,  que él había depositado en una sucursal de esa entidad estatal cubana.

Mena Montano, que reside en calle Manrique, número 73, entre Laguna y San Lázaro, del municipio Centro Habana, refiere que el día 16 de  noviembre del año 2012 abrió una cuenta de ahorro por el valor de 2 mil 500 CUC, -equivalente a 62 mil 500 pesos en Moneda Nacional- en la Sucursal, del Banco Metropolitano SA, ubicada en la intersección que forman las calles Galiano y San José, en La Habana, y asegura que ese es el peor error que ha cometido en su vida.

-El día 16 de noviembre  fui al Banco para abrir una  cuenta de ahorro y la trabajadora que me atendió me convenció de que era mejor que lo hiciera recibiendo el dinero a través de una tarjeta magnética, que me entregó el cinco de diciembre cuando tuve que volver al Banco-, señaló el hombre.

Dice Mena que el 20 de diciembre  comprobó su saldo y estaba correctamente; pero cuando volvió a un cajero automático, siete días después, con la intención de extraer dinero, se llevó la desagradable sorpresa de que su dinero había sido sustraído y sólo le habían dejado 5 CUC.

Según la víctima, inmediatamente se dirigió a la institución bancaria para hacer una reclamación y luego formuló una denuncia en la Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria, conocida como Dragones, por estar ubicada en esa calle, del municipio Centro Habana.

-Estoy seguro de que nadie pudo haber sacado dinero usando mi tarjeta y, por eso, acuso a la trabajadora que me atendió en Galiano y San José, como la responsable del robo-, manifiesta Mena en un video que será difundido en  internet.

Ante la falta de una respuesta convincente, tanto por el Banco como por la Policía, el demandante escribió una queja el 25 de junio del 2013 al Departamento de Estado, denunciando su caso al Presidente de la República, General de Ejército Raúl Castro. Pero nada ha resuelto.

Directivos del Banco Metropolitano reconocen el depósito hecho por Mena Montano en una de sus sucursales y la sustracción del dinero. Pero alegan que: “No existe evidencia en los jornales de que el autor de las operaciones no conociera la clave”.

En un documento que el Banco le entregó el día 11 de febrero del 2013,  como respuesta a su reclamación, hacen saber que el dinero fue extraído en cuatro operaciones hechas el 7 de diciembre de 2012 en el ATM  (Cajero Automático) 107,  ubicado en la Sucursal Galiano y Reina; y tres el siguiente día 13, en el ATM 247, ubicado en Belascoaín y Zanja.

Según el mismo documento, las extracciones del día 7 se realizaron entre las 13:54 y 13:56 horas, por saldos de 200, 200, 300 y 400 CUC consecutivamente. Mientras que las realizadas en el ATM 247 fueron de 600, 550 y 245 CUC.

-Ellos (los funcionarios del Banco) dicen que mi dinero fue extraído entre los días 7 y 13, algo que no puede ser posible porque el día 20 yo comprobé mi saldo y estaba bien-, enfatizó el damnificado.

No es la primera vez

No es la primera vez que  clientes denuncian ante la prensa independiente que el Banco Nacional de Cuba les “roba dinero”.

En mayo del pasado año, Osbelgis Fábregas Ramos, un cuentapropista de la provincia Camagüey, denunció el robo de 90 mil pesos en Moneda Nacional que fue publicado en Cubanet bajo el título: Banco Nacional de Cuba roba 90 mil pesos a un cliente.

Mena asegura haber conocido en sus ajetreos de reclamaciones  a más de cincuenta personas que andan en sus mismos trámites, porque han sido robadas por sucursales del Banco Metropolitano.

Gervasio Mena Montano es Combatiente de la Revolución, desmovilizado de la Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Fue Jefe de Armamento del batallón 2426 de Bahía Honda, en la provincia Pinar del Río; en la actualidad, con 70 años, ejerce de sastre como trabajador por cuenta propia donde.