Cuba-Circulan billetes falsos

Cubanet

havanatimes.org:
“Este billete es falso, mi amor"

Veizant Boloy, www.cubanet.org.-En la capital, los vendedores, taxistas y cuentapropistas toman medidas por la  circulación de dinero falso. El silencio de las autoridades cubanas aumenta la inseguridad en la población y la impunidad de los falsificadores.

En el mes noviembre pasado, una trabajadora de la bóveda de TRANSVAL, empresa encargada de la custodia y traslado de divisas, confesó haber detectado más de 100 billetes falsos solo en el último mes.

Para sorpresa de algunos clientes, también se detectaron billetes falsos en cajas de tiendas y bancos. En ocasiones, las instalaciones estatales no cuentan  con máquinas contadoras y deben hacerlo a mano, corriendo el riesgo de no detectar el papel impreso por particulares.

El pasado 11 de diciembre, cerca de la CADECA ubicada en la calle Neptuno, entre Consulado e Industria, municipio Centro Habana, Carmen cambió 50 CUC, a personas desconocidas. “Lo hice por tratar de evitar la larga fila”. Luego se percató de que tenía 24 billetes de 50 CUP falsos.

Joaquín, chofer, dijo que “esta situación afecta mayormente a los que mantienen negocios, quienes por lo general desconocen cómo detectar la autenticidad del dinero”, afirmó.

Si bien los trabajadores de entidades bancarias y financieras tienen la preparación y experiencia para distinguirlo, el resto de la población no cuenta con este conocimiento, aunque los aportes de los trabajadores por cuenta propia y los nuevos modelos de gestión crecieron en un 14 por ciento, según cifra aportada en la prensa oficial.

Susana Marchan, ex trabajadora del Banco Popular de Cuba, comentó sobre esto:

“En algunos bancos se informa a la población las series de billetes falsos, pero usualmente no se conoce”.

“En términos generales, el papel impreso es plano, con un tamaño normal, su diseño de anverso y reverso es similar, cuenta con dos letras y dos números más el número integrado por 6 dígitos y la firma del Presidente del Banco”, señaló.

“El papel no es de igual calidad y no cuenta con la marca de agua visible a trasluz con la imagen del héroe según el billete del que se trate, tampoco cuenta con el hilo de seguridad micro impreso”, añadió.

Los billetes más propensos a falsificar son los de 10, 50 y 100 pesos convertibles (CUC)  y 10, 20, 50 pesos cubanos (CUP).
Con las nuevas medidas  dirigidas a controlar las relaciones comerciales entre el sector estatal y el naciente sector particular se produce mayor movimiento de capital dentro de la isla.

Quien falsifique moneda para posterior circulación puede ser sancionado con penas desde 4 hasta 10 años de cárcel. Lo difícil es conocer la estrategia estatal para controlar ese fenómeno.

Feds: Florida money-laundering network moved Medicare millions to Cuba

thenewstribune.com

A South Florida money-laundering network secretly transferred more than $30 million in illegal Medicare profits through a remittance firm with shell companies in not only Canada and Trinidad, but also in Mexico, according to court records filed Monday.

Evidence of the widening network into Mexico surfaced in the federal plea agreement of a one-time Miami medical equipment provider who pleaded guilty Friday to his role in the money-laudering conspiracy.

Kirian Vega, 35, who owned Ozain Pharmacy in another person’s name, billed more than $600,000 in false claims to the taxpayer-funded Medicare program and received about $400,000.

According to the plea agreement, Vega admitted he used a Florida check-cashing store to launder $124,000 of the tainted proceeds in 2009 through the shell companies of the offshore remittance company, Caribbean Transfers.

Court documents show that money was wired to Turismo dos Polos in Mexico, which transferred a portion — $45,000 — to another shell company, Communications Sophie, in Trinidad. That money was then sent to an unidentified travel agency in Cuba, records show.

Last month, Caribbean Transfers was accused in an indictment of financing the complex money-laundering ring that moved millions in stolen Medicare money, mostly from South Florida, through shell companies in Canada and Trinidad and finally into Cuba’s banking system.

That revelation came to light in the case of a now-convicted check-cashing store owner who was first believed to be at the center of the federal case. It marked the first time that investigators traced tainted Medicare proceeds to Cuba’s state-controlled bank.

Caribbean Transfers appears to have played the dominant role in the unprecedented money-laundering scheme.

In October, prosecutors filed conspiracy charges against the founder of the Caribbean-based company, Jorge Emilio Perez, who is believed to be hiding in the Dominican Republic.

Also charged: Vega and Felipe Ruiz, 38, one-time operator of two Miami medical equipment businesses under others’ names. Ruiz was charged with laundering at least $1.2 million through the check-cashing store and remittance company.

The information about Caribbean Transfers, which prosecutors say is licensed by the Cuban government, was disclosed during Ruiz’s bond hearing last month. Ruiz, a Cuban-born U.S. citizen, was denied bail because a judge found he might flee to Cuba or another country.

In June, the U.S. attorney’s office in Miami made national headlines when prosecutors charged Oscar L. Sanchez, owner of the Naples check-cashing store, with conspiring to launder tens of millions of Medicare dollars via Canada and Trinidad into Cuba’s national bank.

By late August, Sanchez, 47, had pleaded guilty and agreed to cooperate with authorities and repay the U.S. government $10 million, consisting primarily of residential investment properties he acquired with his wife in Southwest Florida.

The U.S. attorney’s office has said it has no evidence that the Cuban government was part of the laundering scheme, and Cuban officials have denied any involvement.

Sanchez, also a Cuban-born U.S. citizen, was indicted on the single conspiracy charge of playing a pivotal role in laundering the profits of 70 South Florida medical companies that falsely billed Medicare for $374.4 million and were paid $70.7 million.

Read more here: http://www.thenewstribune.com/2012/11/06/2357142/feds-florida-money-laundering.html#storylink=cpy

Medicare fraud Cuba conexion: Remittance Company Owner On The Lam

Capitol Hill Cubanas

From Dominican Today:

U.S. agents seek another Cuban in major Medicare fraud

Federal agents search Dominican Republic for the fugitive remittance company owner Jorge Emilio Perez, indicted on an alleged US$30.0 million fraud against U.S. Medicare in South Florida.

Prosecutors say Perez’s company used Cuban banks to take the money swindled out of the U.S., and believe he fled to Dominican Republic a few weeks ago.

Investigators followed the money trail to banks in Cuba, and added charges of conspiracy against Perez, founder of Caribbean Transfers, and also charged Philip Ruiz and Kirian Vega of laundering money through the agency which also cashes checks.

Cuba’s government licensed Caribbean Transfers to conduct transactions from other Caribbean countries with that island nation.

Compañía enviaba a Cuba fondos robados del Medicare

entre las cosas simpaticas se encuentran que Caribbean Transfer se encuentra activa y operando, todo el mundo por canada disfruta de una vida placentera y no hay pruebas que el regimen kaxtrizta este involucrado.

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Jay Weaver/ jweaver@MiamiHerald.com

Una compañía de envío de dinero en un paraíso fiscal llamada Caribbean Transfers financió una compleja red de lavado de dinero que transfirió más de $30 millones en dinero robado al Medicare en el sur de la Florida al sistema bancario cubano, afirmaron el jueves autoridades federales.
La revelación surgió al ampliarse el caso de un dueño de una tienda de cambio de cheques actualmente convicto, quien al principio fue considerado el centro del caso federal. Es la primera vez que los investigadores siguieron la pista a los procedimientos deshonestos con el Medicare hasta los bancos de Cuba, controlados por el Estado.
Caribbean Transfers parece haber desempeñado el papel dominante en la estratagema sin precedentes de lavado de dinero.
Los fiscales han presentado nuevos cargos de conspiración contra el fundador de la compañía basada en el Caribe, Jorge Emilio Pérez, quien se encuentra fugitivo, y dos hombres de Miami-Dade sospechosos de defraudar al programa Medicare financiado por los contribuyentes. A los acusados más recientes, Felipe Ruiz y Kirian Vega, se le presentaron cargos de lavar sus beneficios del Medicare a través de la tienda de cambio de cheques del acusado, quien hizo negocios con Caribbean Transfers.
La nueva información sobre Caribbean Transfers, que según los fiscales tiene una licencia del gobierno cubano, se dio a conocer durante la audiencia de fianza de Ruiz celebrada el jueves. A Ruiz, un ciudadano estadounidense nacido en Cuba, se le negó la fianza debido a que un juez consideró que podría huir a Cuba u otro país.
En junio, la oficina del Departamento de Justicia en Miami hizo titulares nacionales cuando fiscales acusaron a Oscar L. Sánchez, dueño de la tienda de cambio de cheques en Naples, de conspiración para lavar millones de dólares del Medicare vía Canadá y Trinidad en el Banco Nacional de Cuba. A finales de agosto, Sánchez, de 47 años, se declaró culpable y estuvo de acuerdo en cooperar con las autoridades y pagarle $10 millones al gobierno de EEUU, principalmente con propiedades residenciales de inversión que adquirió con su esposa en el suroeste de la Florida.
La oficina del Departamento de Justicia ha dicho que no hay pruebas de que el gobierno cubano esté involucrado en la estratagema de lavado, y funcionarios cubanos han negado cualquier participación.
Sánchez, quien es también un ciudadano estadounidense nacido en Cuba, fue acusado de un solo cargo de conspiración por desempeñar un papel fundamental en lavar las ganancias de 70 compañías médicas del sur de la Florida, que enviaron facturas fraudulentas al Medicare por $374.4 millones y recibieron $70.7 millones en pagos.
Esos fondos fueron depositados directamente en sus cuentas bancarias corporativas. Los fiscales indicaron que el desafío para los “cabecillas del fraude al Medicare” era retirar el dinero, porque tenían que revelar sus identidades en los bancos.
Entre los supuestos culpables del fraude al Medicare están: Ruiz, de 38 años, quien tenía dos negocios de equipos médicos bajo otros nombres en Miami-Dade, y Vega, de 35, quien era dueño de una farmacia local bajo el nombre de otra persona que también vendía suministros médicos.
Mario Machado, el abogado de Ruiz, afirmó que su cliente planea “luchar contra los cargos” y se ha declarado inocente. Thomas Payne, el abogado de Vega, no devolvió una llamada para un comentario.
Ambos hombres, junto con docenas de suministradores médicos en el sur de la Florida, acudieron a Sánchez y su negocio de cambio de cheques para lavar decenas de millones de dólares en reembolsos fraudulentos del Medicare, de acuerdo con los registros de la corte.
“Usaron a Oscar Sánchez como intermediario”, declaró el fiscal H. Ron Davidson durante la audiencia de fianza de Ruiz celebrada el jueves. Sánchez tiene una relación de negocios con Pérez, el dueño de Caribbean Transfers, que Davidson describió como una especie de “Western Union” para envío de dinero. El sitio de internet de la compañía se especializa en servicios de envío de dinero a Cuba, la República Dominicana y otros países.
Elio Pérez, abogado del fundador de la compañía, declinó comentar sobre el caso o dónde se encontraba su cliente. Las autoridades norteamericanas sospechan que el fundador de Caribbean Transfers se encuentra en República Dominicana.
Como parte de la red de lavado de dinero, Sánchez colaboró con Pérez y sus asociados en Caribbean Transfers, que controlaba compañías fantasmas con cuentas bancarias en Canadá y Trinidad, de acuerdo con los registros de la corte. Caribbean Transfers, agobiada por las restricciones federales para los envíos de Estados Unidos a Cuba, deseaba transferir millones de dólares a la isla.
Caribbean Transfers había adquirido más de 20 cajas de giros postales, transfiriendo dinero en cantidades menores a $10,000 cada vez para evitar declarar la fuente de los fondos. Usaban alias, incluyendo el nombre “Bill Clinton”, de acuerdo con los registros de la corte.
Pero el proceso era “costoso y consumía tiempo”.
Entonces llegó Sánchez, quien los ayudó a transferir grandes cantidades de dinero a Cuba.
“Al beneficiar a ambos extremos de las transiciones, [Sánchez] fue un financiero para los defraudadores y un capitalista para los bancos cubanos”, escribió Davidson en una moción para detener este verano al acusado.
Por una tarifa de un 10 por ciento, Sánchez unía los dos extremos: una parte encabezada por Caribbean Transfers suministraba millones en efectivo disponible para los jefes de la red de fraude al Medicare. Esos cabecillas, a su vez, enviaban cheques o giros cablegráficos de sus cuentas corporativas de banco a las compañías fantasma en Canadá, muestran los registros.
“A través de este proceso, [Pérez] y sus asociados transfirieron exitosamente millones de dólares de efectivo de Estados Unidos hacia Cuba sin la detección sin que fueran detectados por las autoridades de EEUU”, escribió Davidson en los documentos de la corte.
El dinero lavado se depositaba en cuentas en el Royal Bank of Canada, en Montreal, y los fondos eran enviados posteriormente por cable a numerosas compañías fantasma en Trinidad. Después eran depositados en cuentas desconocidas en el Banco Nacional de Cuba.
Un ejemplo: “Sánchez benefició a ambas partes al transferir $468,985 de una compañía del sur de la Florida envuelta en un fraude a una cuenta en un banco canadiense”, explicó Davidson.
De acuerdo con registros de la corte y públicos, una de las supuestas compañías fantasma de Canadá que recibió los cheques lavados era Magnus Aviation Logistics, que el fiscal identificó el jueves en la corte. La compañía fue disuelta el año pasado.

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Circulan en Cuba billetes falsificados

LA HABANA, Cuba, 9 de octubre (Michel Iroy Rodríguez, www.cubanet.org ) -Billetes falsificados de diez pesos en moneda nacional (cincuenta centavos de dólar), con números de serie 626794- DE-39 del año 2002, circulan profusamente  en La Habana por estos días. También circulan billetes falsos de 50 y 100 pesos desde hace casi un año.

El billete de diez pesos tiene la imagen de Máximo Gómez. Los falsos se conocen porque si se miran a trasluz no tienen la imagen de Celia Sánchez en el espacio claro de la izquierda, la llamada “marca de agua” del Banco Nacional de Cuba.

“Son idénticos a los originales, muchos hemos caído en la trampa, me di cuenta cuando fui a guardar dinero al banco y no me  aceptaron varios billetes de diez pesos”,  refiere una anciana de Marianao que  compra  cigarros para  revenderlos, por cajas o al menudeo.

La población comenta que los billetes  fueron sacados por operarios de la fábrica donde los producen, en lugar de destruirlos cuando se les dio de baja por defectos en la impresión. Pero algunos desconfiados especulan que pudiera tratarse de una estratagema del propio gobierno para completar los salarios de los trabajadores con billetes defectuosos y sin valor

Los medios de prensa, todos estatales, no han informado respecto a los billetes falsos.

Foto de Yoani "sin" diente [Twitter: Oct. 6/12- 11.32 pm]

por favor un poco de luz, hematomas e inflamacion. y la muela que no diente desaparecida se partio o se la arranco de cuajo [ni un tyson en su mejor momento ni en las artes marciales mixtas le logran arrancar un molar al adversario, todo lo mas que se logran es aflojar un diente frontal].
fuente:

Yoani Sánchez ‏@yoanisanchez

#Cuba Mi pequena vanidad femenina: no me recuerden sin un diente, recuerdenme volando sobre el pajaro azul de #Twitter libre, completa!

Detalles

10m Yoani Sánchez ‏@yoanisanchez

http://twitpic.com/b1rnv3 

Detalles

Cubano implicado en fraude al Medicare "cooperará" con la fiscalía

Oscar L. Sánchez

la unica manera de "cooperar" real y efectivamente con la fiscalia, es dejar establecido -y probados- sus vinculos con las autoridades kubanas con el lavado de dinero proveniente del fraude al medicare. por otro lado, un individuo sin escrupulos como el susodicho y considerando los antecedentes de casos similares, quien garantiza que el kubiche no se atendera su "problema medico"  en el cimex de la'bana? 

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JAY WEAVER/  jweaver@MiamiHerald.com

Un inmigrante cubano que lavó millones de dólares sucios de Medicare a través de su tienda de cambio de cheques en la Florida al sistema bancario cubano controlado por el estado, acordó ayudar a los investigadores federales a capturar a otros acusados en el caso sin precedentes que se procesa en Miami.
Oscar L. Sánchez, quien se declaró recientemente culpable de un cargo de conspirar para lavar los beneficios de un fraude al Medicare, estuvo de acuerdo en “cooperar plenamente” con la fiscalía federal en Miami con la esperanza de reducir una sentencia potencial de prisión de al menos nueve años, según su acuerdo extrajudicial.
El acuerdo no ofrece detalles sobre sus actividades criminales debido a su naturaleza altamente sensible: el caso de Sánchez es el primer procesamiento de una persona a la que se le acusa de lavar las ganancias del Medicare, financiado por los contribuyentes, en el banco nacional de Cuba.
Como parte del acuerdo, a Sánchez, de 47 años, quien se encuentra retenido en el Centro Federal de Detención desde su arresto en junio, se le concedió una fianza de $1.55 millones. Su salida le permitiría atenderse un problema médico, dijo su abogado defensor, Peter Raben, quien declinó hacer más comentarios.
Su sentencia ante el juez de distrito federal Paul Huck está programada para el 8 de noviembre, pero es probable que se corra para una fecha posterior. Como parte de su castigo, Sánchez, un ciudadano naturalizado estadounidense, debe devolverle al gobierno de EEUU $10 millones, que consisten principalmente en numerosas propiedades residenciales de inversión que adquirió con su esposa en el suroeste de la Florida.
Sánchez fue formalmente acusado de un solo cargo de conspiración al desempeñar un papel importante en el lavado de los procedimientos deshonestos de 70 compañías médicas del Sur de la Florida que pasaron facturas falsas al Medicare por $374.4 millones y se les pagaron $70.7 millones. Esos pagos se depositaron directamente en sus cuentas bancarias corporativas. Los fiscales dijeron que el desafío para los “cerebros del fraude al Medicare” era retirar el dinero, porque tendrían que revelar sus identidades a los bancos.
Por ello, muchos acudieron a Sánchez y a su negocio de cambio de cheques en Naples para lavar al menos $31 millones de los reembolsos del Medicare entre el 2005 y el 2009, de acuerdo con los registros de la corte.

Read more here: http://www.elnuevoherald.com/2012/09/11/1297783/culpable-de-fraude-al-medicare.html#storylink=cpy

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Senate Report Highlights Cuba Transactions

Capitol Hill Cubans/

From the U.S. Senate's Permanent Subcommittee on Investigation's report, "U.S. Vulnerabilities to Money Laundering, Drugs, and Terrorist Financing: HSBC Case History":

Transactions Involving Cuba

Internal bank documents indicate that, from at least 2002 through 2007, HSBC Bank USA (HBUS) processed potentially prohibited U.S. dollar transactions involving Cuba. HSBC affiliates in Latin America, in particular, had many Cuban clients and sought to execute transactions on their behalf in U.S. dollars, despite the longstanding, comprehensive U.S. sanctions program and the OFAC filter blocking such transactions.

In August 2005, a month after HSBC Group issued its new GCL policy barring HSBC affiliates from engaging in U.S. dollar transactions in violation of OFAC prohibitions, HBUS circulated an email identifying correspondent relationships that would be affected.

The email stated: “An overriding observation is that the revised policy will most significantly impact the Cuban and Sudan correspondent bank relationships.” It also observed: “For Sudan and Cuba, most of our business is conducted in USD and the discussions already initiated with the affected banks will dictate the extent of our ongoing relationships.”

In September 2005, HSBC Group Compliance head David Bagley told HSBC Group CEO Stephen Green that they had closed “a number of USD correspondent relationships with Cuban... banks.”

On October 3, 2005, Mr. Bagley sent an email to Matthew King, then head of HSBC Group Audit, that Mr. Green was “particularly concerned” about ensuring the 2005 GCL was “properly and fully implemented across the Group.”

Mr. Bagley asked Mr. King to use HSBC’s internal audits to help gauge compliance with the new GCL. Mr. King relayed the request to various HSBC auditors and, in response, learned from HSBC Mexico (HBMX) Compliance that the OFAC list had not been fully integrated into HBMX’s monitoring system and would not be for another six months, until April 2006.

HBMX reported that, pending the systems integration, it had set up “manual controls” in several divisions to implement the new GCL, but “no automated means exists to ensure that these controls are properly being carried out.”

HBMX explained further that its “greatest exposure” was “the volume of business historically carried out by HBMX customers with Cuba in US dollars.”

Mr. King responded that the HBMX transactions raised two sets of concerns, one with respect to the U.S. dollar transactions involving Cuba being run through HBMX’s correspondent account at HBUS, and the second with respect to non-U.S. dollar transactions being “transmitted through the HBUS TP gateway,” referring to a U.S.-based server that handled transfers from Mexico and South America.

Since the United States prohibited transactions involving Cuba, both types of transactions raised questions about whether they ran afoul of the OFAC list and the 2005 GCL. Mr. King responded:

“I note HBMX continues to process USD payments involving Cuba. It is very important that is stopped immediately as the regulators are getting very tough and the cost to the Group could be considerable if a breach occurs, both in terms of the fine and the rectification work which is likely to be a pre-requisite to any settlement.

With regard to non-USD payments as described above, GHQ CMP [Group Headquarters Compliance] are urging HBUS to screen out these transactions to avoid any risk, and HBMX would have to put measures in place to p[re]-empt customer dismay.”

HSBC affiliates from outside of Latin America also occasionally sent potentially prohibited transactions involving Cuba through their HBUS accounts. For example, in December 2006, a payment for $15,350 that had been sent by an HSBC affiliate in the Asia-Pacific region was blocked by HBUS, because the transaction documents referred to “Air Tickets Moscow Havana Moscow 3Pax."

In 2007, an internal HSBC document entitled, “Information Requested in Connection With: (North Korea, Cuba, and Myanmar),” revealed that, as of May 2007, HSBC affiliates in Mexico and Latin America were still providing U.S. dollar accounts to Cuban clients, in apparent violation of HSBC Group GCL policy and OFAC regulations.

The document indicated that HBMX had 23 Cuban customers with U.S. dollar accounts containing assets in excess of $348,000, and 61 Cuban customers holding both U.S. dollar and Mexican peso accounts with assets totaling more than $966,000.977 In addition, the report disclosed that HSBC affiliates in Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, and Panama were also providing U.S. dollar accounts to Cuban nationals or the Cuban Embassy. The document also indicated that arrangements had been made to “cancel all business relationships with” Cuban clients, in relation to U.S. dollar accounts or commercial relationships for the entire region.

These steps were being taken almost two years after the July 2005 GCL had prohibited HSBC affiliates from executing U.S. dollar transactions involving OFAC sensitive persons.

La conexion canadiense del fraude al Medicare

Desde el sitio de Ichikawa

 

Emilio Ichikawa

El artículo “Los vínculos entre el Medicare y Cuba” de Jay Weaver, Mimi Whitefield y Jacqueline Charles publicado el pasado sábado 30 de junio (2012) en EL NUEVO HERALD, hace estas referencias a la empresa “Magnus Aviation Logistics”: “A pesar de sus intentos para permanecer en la sombra, dicen las autoridades, Sánchez cometió por lo menos un error fatal. En febrero del 2007, transfirió $38,357 de su cuenta bancaria personal de la Florida a la cuenta de una empresa canadiense llamada Magnus Aviation Logistics. La compañía de Montreal estaba en el centro de la presunta red de lavado de efectivo hacia Cuba, de acuerdo al menos con un caso de fraude de atención médica relacionada con el procesamiento de Sánchez.”

Más adelante se agrega en el referido artículo en EL NUEVO HERALD: “De acuerdo con los tribunales y los registros públicos, una de las supuestas empresas ficticias canadienses que recibieron los cheques lavados fue Magnus Aviation Logistics. Los documentos corporativos dicen que Magnus era dirigida por Anthony Caristo y se disolvió el año pasado”.

Según un correo recibido, los directivos de una agencia llamada Monetaria (para transferencia de dinero y otros servicios) y Magnus Aviation Logistics eran los mismos: Roy Fernández y Rolando (X); ambas firmas comparten dirección en Montreal, Canadá. Aunque el sitio oficial de Magnus Aviation Logistics ha cerrado, se puede comprobar que, aunque se consideraba una “empresa fantasma”, usaba la dirección (escribe a veces Philipe, otras Phillips) y Suite (505) que aparece en la tarjeta de Monetaria (1255 Phillips Square, Suite 505), cuya WEB permanece vigente, con esa localización precisa.

Roy Fernández sigue viviendo en Montreal y el segundo, Rolando, se le ha dejado de ver hace como dos años. Una persona cercana a Rolando le habría dicho al remitente (con el cual “chateaba” por asuntos privados) que “no sabe a dónde fue a parar”. Como puede suponer el lector, este es precisamente el momento en que se suelen escribir frases como “seguramente Rolando se fue a Cuba”, pero eso no se ha podido confirmar. También se agrega que Roy Fernández y Rolando compartían funciones: “… la firma del documento que te mandé es de ROLANDO, quien era casi siempre quien estaba a cargo de las transacciones, junto a otra señora cubana. Roy era como el gerente general y la cara de la empresa…”  El remitente dice que la firma de Rolando es la que aparece en la imagen que ilustra este post, y que muestra una transacción en CUC o “Cuban Convertible” con la agencia Monetaria.

Sigue comentando que Rolando era el perfecto “seguroso”, pues tuvo un cargo en la seguridad del Aeropuerto “José Martí” en La Habana antes de pedir asilo en Canadá, y su esposa -quien luego fue reclamada por él- pudo salir de Cuba sin problemas. El propio Rolando habría hablado de transacciones monetarias que podrían entenderse en un sentido semejante al que se ha venido considerando en la prensa local. Como no existen pruebas al respecto, lo dejamos aquí.

Interesante pudiera ser también un personaje nombrado Omar (X), un cubano que a pesar de no tener familia en Canadá, tenía una visa de entrada múltiple al país, y viajaba constantemente entre La Habana y Montreal, sin estar en ningún tráfico evidente de mercancías. Dice el correo: “Varias veces vi a este señor en las oficinas de Monetaria frente a la conocida tienda ‘The Bay’ en el centro de Montreal. Entre la comunidad cubana se comentaba que era de esos ‘tracatanes’ que usan en Cuba, para mandarlos de recaderos a buscar determinados artículos, componentes o piezas  muy específicas solicitadas por personas influyentes.”

“Pero Roy Fernández -agrega- es el más visible, es uno de esos seres misteriosos de los que siempre sospecharías que trabaja para el aparato. Mantenía una actitud no confrontativa con el régimen, más bien de acercamiento.”  “También por una de esas cosas curiosas que pasan en todo lo que tiene que ver con Cuba, a pesar de los gestos de ‘buena voluntad’ de Roy Fernández hacia las autoridades cubanas, recientemente, durante la visita del Papa, el Sr. Fernández viajó a la Habana y fue retenido en el aeropuerto capitalino durante tres días y luego deportado a Canadá por mantener una ‘postura hostil a la Revolución’.“

A pesar del resultado final, los intentos de Roy Fernández de mantener buenos términos con el gobierno cubano fueron notables; tanto, que su activismo fue reseñado en la propia página oficial del MINREX: “Roy Fernández, Director Ejecutivo del Consejo Cubano del Exterior, hizo también uso de la palabra y agradeció la asistencia del numeroso público y la colaboración de los artistas.”

Roy Fernández, Director Ejecutivo del Consejo Cubano del Exterior, tiene un blog precisamente llamado “Consejo Cubano del Exterior”; la dirección de este Consejo es interesante: 1255 Phillips Square, Suite 505, Montreal, Canadá.  

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-IMAGEN 1: Transacción con la agencia “Monetaria” en CUC o “Cuban Convertible”

-IMAGEN 2: Tarjeta de “Monetaria”, usa la misma dirección que “Magnus Aviation Logistics”, la empresa señalada en el referido artículo de EL NUEVO HERALD.

-IMAGEN 3: Actividad organizada por el Consulado de Cuba en Montreal, donde se apunta la participación de Roy Fernández, del “Consejo Cubano del Exterior”: cubaminrex

The Cuban Government and Multi-Million Dollar Medicare Fraud in South Florida

by Chris Simmons

The dilapidated state of the Cuban economy has left the Cuban government scrambling for ways to obtain hard currency. Cuba has contrived ways to benefit from leasing doctors, nurses, teachers, and security agents abroad; more recently, Cuba has also found ways to capitalize on large-scale Medicare fraud, possibly committing economic warfare on the United States.

Medicare fraud is one of the highest dollar volume crimes in the United States. In October of 2009, it was estimated that such fraud has reached $60 billion a year. (1) And South Florida has become the epicenter of this federal crime.

Federal authorities, in July of 2010 in conjunction with the first Healthcare Fraud Summit (taking place, rather symbolically, in Miami), led a crackdown in the 5 major U.S. cities that have the dubious recognition of being the largest Medicare fraud perpetrators: Miami, Brooklyn, Baton Rouge, Detroit, and Houston. Of the 94 people charged by authorities for fraud, 25 are from Miami-Dade. (2) Florida’s mental health claims are 4 times higher than Texas, where healthcare fraud is also substantial (Florida’s population is ¾ that of Texas’). Florida’s physical and speech therapy claims are 140 times higher than New York’s (while New York’s population has 1 million more people than Florida’s) and 10 times higher than in California (which has a population double the size of Florida’s). Ultimately, South Florida is responsible for one-third of the nation’s healthcare fraud prosecutions. (3)

The question should be posed: What makes South Florida different from any other region and can account for the troubling number of fraudulent claims emanating from the area?

See the entire assessment here:  http://ctp.iccas.miami.edu/FOCUS_Web/Issue137.htm

Believe it or not: Cuba defends its banks amid Medicare fraud case

HAVANA (AP)/ PETER ORSI

A Cuban official said Wednesday that the country has strict controls to avoid money laundering and works closely with banks to detect and deter fraudulent transactions, responding to allegations by U.S. prosecutors that millions of dollars defrauded from Medicare were routed to the island's financial system.

The statement from Johana Tablada, deputy director for U.S. affairs at the Cuban Foreign Ministry, came in response to a request from The Associated Press after a Cuban-American man in South Florida was ordered held in the case this week.

"Foreign commercial banks that maintain accounts in Cuban banks are obliged to operate in strict compliance with international and Cuban rules and must guarantee the reliability of their transactions and the correct use of their accounts," read the statement emailed to the AP on Wednesday.

Tablada did not directly address whether any money from the alleged Medicare scam has been deposited in Cuban banks. She said that while Cuba works with foreign banks to fight money laundering, Washington's 50-year-old economic embargo prevents it from doing the same with American banks.

Read more: http://www.seattlepi.com/news/article/Cuba-defends-its-banks-amid-Medicare-fraud-case-3649316.php#ixzz1yMSoBu95

Just a face of the Castro brother's fraudulent business in US

but the organizers and leaders are in a safe place. why not accuse financial institutions and their executives for complicity in such fraud?

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USA TODAY/

A Miami man has been charged with running a huge money-laundering scheme that moved millions in stolen Medicare dollars to banks in Havana, The Miami Herald reports.

Federal prosecutors allege that Oscar Sanchez, 46, was a key leader of the operation that funneled $31 million into banks in the Cuban capital, the newspaper says.

The scheme, according to investigators, involved a complex string of foreign shell companies, ending up in Cuba.

While Sanchez, who owns a check-cashing business, was the target of the federal investigation, dozens of crooked Medicare providers were also involved in the money-laundering scheme, according to prosecutors, the newspaper reports.

The complicated operation involved, for example, buying boxes of money orders that were deposited into a Montreal bank and then wired almost immediately to a bank in Trinidad before ending up in Havana.

Millions stolen from Medicare wound up in Cuban banking system - Miami-Dade - MiamiHerald.com

MiamiHerald.com/ By Michael Sallah

In an unprecedented case, federal prosecutors have charged a Miami man with engaging in a massive money laundering scheme that moved millions stolen from the federal Medicare program into Cuban banks.
Prosecutors in Miami say Oscar Sanchez, 46, was a key leader in a group that funneled more than $31 million in Medicare dollars into banks in Havana — the first such case that directly traces money fleeced from the beleaguered program into the Cuban banking system.
Prosecutors are asking a judge on Monday to deny a bond to Sanchez, who was indicted last week by a grand jury in Miami on charges of conspiring to commit money laundering.
“Oscar Sanchez was a financier for fraudsters and a capitalist for the Cuban banks,” Assistant U.S. Attorney H. Ron Davidson wrote in a court motion seeking to keep Sanchez in custody pending trial, due to the likelihood he would try to flee.
“The location of millions of dollars is unknown, and a vast fortune is likely sitting in a Communist country that will not extradite Oscar Sanchez, a Cuban national, back to the United States to face criminal charges,’’ Davidson wrote.
Sanchez made 78 overseas trips in the past 10 years, the motion states.
Prosecutors say Sanchez was among a group of international money launderers who set up an intricate system to move money fleeced from fraudulent HIV treatment and medical equipment billings, first through banks in Canada and Trinidad and eventually Cuba.
Typically, Medicare fraudsters operated medical clinics that submitted millions in bogus claims for infusion therapy to treat patients with HIV and AIDS. But the infusion treatments, administered intravenously, were neither prescribed by doctors nor provided to patients.
As part of the Sanchez case, prosecutors are asking the court to seize seven homes he owned in Miami-Dade, Lee and Collier counties as well as two vehicles.
The case is the first alleging a direct money connection between the explosive Medicare fraud in South Florida, and Cuba, a well-known hiding place for dozens of fugitives who have fled after ripping off the federal program.
As Medicare crime spreads across South Florida, accused scammers are escaping in droves to Cuba and other Latin American countries to avoid prosecution — with more than 150 fugitives now wanted for stealing hundreds of millions of dollars from the U.S. healthcare program, according to the FBI and court records.
Most of the fugitives were born in Cuba, immigrated to South Florida after 1990 and can easily live under the radar in Latin America with hundreds of thousands or millions in taxpayer dollars fleeced from Medicare.
Even if fugitives can be located in Cuba, there’s no way to get them back because of the political realities at play.
Because so many of the Medicare defendants are Cuban, rumors have swirled for years that the Castro government has purposely trained and deployed immigrants to take over Medicare-licensed clinics in South Florida, and then harbored them after they returned home. But federal agents and prosecutors, while privately speculating about an official Cuba connection, have had a hard time linking Fidel and Raul Castro’s regime to the rampant healthcare fraud on this side of the Florida Straits.
Last year, a University of Miami report quoted a former Cuban intelligence official who suggested there were “strong indications’’ his government was either facilitating the Medicare fraud or providing safe harbor for fugitives in exchange for hard U.S. currency. But the report provided no examples.
Soon afterward, U.S. Sen. Charles Grassley, R-Iowa, a Medicare watchdog for years, questioned Health and Human Services officials at a congressional hearing about the possible Cuban government link after the department’s inspector general posted a “Most Wanted’’ list of Medicare fugitives, and seven of the top 10 were Cuban.
Cuba watchers, legal experts and others who have witnessed South Florida’s ascendance as the nation’s Medicare fraud capital say the Cuban government’s involvement would not be that far fetched — though they have not had the proof to back it up.
Andy Gomez, a senior fellow at the University of Miami’s Institute for Cuban and Cuban-American Studies, said he has heard from sources in Miami and Cuba allegations that the Castro government extorts Medicare bounty from criminals who are allowed to go back and forth between here and the island nation.
“The Cuban government knows what’s going on,’’ Gomez told The Miami Herald last year. “The government knows who the fugitives are, and the bigger they are, the more the government expects to be paid by them. ... It’s a way to obtain hard currency and a way to discredit the Cuban-American exile community.’’

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Singing vet gave ’America’s Got Talent’ a photo of another soldier

defense.gov

A photo of U.S. Army Staff Sgt. Norman Bone from the U.S. Dept. of Defense website was wrongly submitted by Timothy Poe as himself and shown on "America's Got Talent."

By Gael Fashingbauer Cooper

Troubles continue to pile up for Timothy Michael Poe, the U.S. Army veteran whose successful singing audition was shown on NBC's "America's Got Talent" Monday night.
(TODAY.com is powered by msnbc.com, which is a joint venture between Microsoft and NBC Universal.)
When the segment about Poe ran on the show, photos were shown supposedly illustrating Poe's time in Afghanistan. But the main photo, of a helmeted soldier toting an M4 carbine in front of mountainous terrain, wasn't Poe at all. It was Staff Sgt. Norman Bone, and it was indeed taken in Afghanistan, but in 2006 -- Poe's time in Afghanistan was one month in 2009.

NBC

Timothy Michael Poe on "America's Got Talent."

Poe himself provided the photo of Bone to "America's Got Talent," the show confirmed to TODAY.com."We sincerely apologize to U.S. Army Staff Sgt. Norman Bone for using a photo of him in our story on Tim Poe," the show's producers, FremantleMedia, said in a statement. "It was supplied to us by Tim and used on the show in good faith. It has now been removed and will not be used again."

The photo of Bone is downloadable from the U.S. Department of Defense website, but it is not clear where or why Poe submitted the photo.

In a lengthy interview with the You Served military podcast on Tuesday night, Poe admitted that he had in the past claimed medals he did not earn, and was unable to explain why the Minnesota National Guard says it has no record of him being injured by a grenade in Afghanistan. More >>

’America’s Got Talent’ singer admits to claiming military medals he didn’t earn

theclicker.com/ By Gael Fashingbauer Cooper

The controversy surrounding "America's Got Talent" contestant Timothy Michael Poe's military service record only continues to grow.

Poe appeared on Monday night's show, singing a Garth Brooks song and earning standing ovations for his performance and for his emotional story about being injured by a grenade in Afghanistan. But later, the Minnesota National Guard issued a statement saying that Poe's military records do not show the injury.

On Tuesday, Poe was interviewed by C.J. Grisham on the military-focused You Served podcast, and admitted that he once claimed medals he didn't earn, and that his story as given on the NBC show may not have been accurate.   More >>

Boeing 797 Hoax

Boeing has been preparing a 1000 passenger jet that could reshape the Air travel industry for the next 100 years. The radical Blended Wing design has been developed by Boeing in cooperation with the NASA Langley Research Center. The mammoth plane will have a wing span of 265 feet compared to the 747’s 211 feet, and is designed to fit within the newly created terminals used for the 555 seat Airbus A380, which is 262 feet wide. The new 797 is in direct response to the Airbus A380 which has racked up159 orders, but has not yet flown any passengers.  More >>

Huyen a Cuba Estafadores del Medicare

By gusanomarielito

Autoridades temen que huya cubano acusado de fraude al Medicare

Leer en el  Nuevo Herald >>