Documentos presentados en una corte norteamericana, muestran que Credit Suisse, realizo transacciones prohibidas por un valor superior a $1.6 billiones de dolares, con paises ejemplos de pulcritud en la administracion de sus finanzas como Iran, Sudan, Myanmar, Cuba y Libya.
Hace un par de anos la Credit Suisse pago sin chistar una multa de 100 millones de dolares por depositos cubanos de dolares americanos depositados en efectivo. En aquella ocasion el regimen cubano explico que la elevadas cifras en efectivo ¨provenian de las ventas al turismo¨.