Cuba, narcoguerrillas y lavado de dinero

AmericaTeVeCanal41

The Death of Money: Project Prophecy 2.0

Money Morning

Caribbean Transfers sigue operativa a través de una sociedad pantalla

Diario de Cuba/  Manuel Zayas

Jorge Emilio Pérez de Morales Santé, buscado por la Interpol. (AMERICATEVE)

A pesar de una orden internacional de búsqueda y captura en su contra, el empresario de origen cubano Jorge Emilio Pérez de Morales Santé ha logrado mantener a flote su compañía de remesas Caribbean Transfers, que según autoridades federales fue usada para lavar unos 30 millones de dólares estafados al Medicare, el seguro nacional de salud de Estados Unidos. La compañía opera actualmente con el nombre de 123envialo y tiene como socio logístico a una empresa del Gobierno cubano.

Documentos obtenidos por DIARIO DE CUBA muestran la estrategia seguida por Caribbean Transfers para mantenerse operativa luego de que el 11 de septiembre de 2012 se presentaran cargos contra Pérez de Morales y otros dos implicados en una conspiración para lavar dinero estafado al Medicare. La compañía, registrada en las Islas Vírgenes Británicas, comenzó a operar bajo el nombre de otra sociedad, 123envialo Ltd, inscrita por Caribbean Transfers años atrás en ese mismo paraíso fiscal.

Documentos internos de 123envialo Ltd señalan como la dirección fiscal de la empresa la siguiente: The Ellen Slkelton Building, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, que a su vez figura como la antigua dirección de Caribbean Transfers Ltd.

A mediados de octubre de 2012, Caribbean Transfers comunicó a sus usuarios en su página web la interrupción de las remesas a Cuba y la intención de retomarlas un mes después, lo  que efectivamente ocurrió. La empresa envió entonces a sus clientes un mensaje electrónico en la que avisaba de los cambios: "Por favor, tenga en cuenta que aunque usamos un sitio nuevo, el servicio y el staff son los mismos".

Además de las remesas a Cuba desde el sitio www.123envialo.com, la compañía empezó a ofrecer un servicio de supermercado y recarga de celulares en Cuba. Su contraparte logística es la Financiera CIMEX, una institución financiera no bancaria del Gobierno cubano, encargada de efectuar las recargas de las tarjetas de débito de Caribbean Transfers, y de cursar las órdenes de envío de alimentos a su destinatarios en la Isla.

Otros negocios activos

Caribbean Transfers llegó a tener agentes representantes en Canadá, Estados Unidos, México, República Dominicana, Chile, España y Suiza, y registros fiscales en las Islas Vírgenes Británicas y Bahamas. La mayoría de sus agentes siguen operativos.

A través de cuentas de compañías fantasmas en Canadá, Caribbean Transfers recibió dinero estafado al Medicare, que era remitido a cuentas de la entidad en países del Caribe y terminaba en el sistema bancario cubano, bajo control estatal. El diario El Nuevo Herald ha mencionado a compañías intermediarias en esta operación de lavado de activos, entre las que se encuentran Communications Sophie, Magnus Aviation Logistic y Monetaria Holding Group, todas establecidas en Canadá.

Actualmente, la antigua Caribbean Transfers sigue trabajando en Canadá a través de su agente autorizado Communications Sophie Inc, pero que ya no opera como empresa canadiense, sino de Bahamas. Su  presidenta es la cubana Digna María Alonso Pérez y el administrador Manuel Ortega Suárez, con oficinas en 7-5825 RUE Sherbrooke E, en Montreal.

En Chile, el agente autorizado de Caribbean Transfers, Comercial DiCaribbean, llegó a ser multado por incumplir ciertas normas de transparencia financiera.

En 2012, la Unidad de Análisis Financiero del Gobierno de Chile dictaminó que Comercial DiCaribbean no contaba con procedimientos de verificación de las relaciones que los clientes "puedan tener con países o territorios no cooperantes o paraísos fiscales; o con los Talibanes o la organización Al-Qaeda". Actualmente, Comercial DiCaribbean no estaría enviando remesas a Cuba, según un mensaje en su página web.

Jorge Emilio Pérez de Morales Santé tiene además negocios en España con el actor cubano Jorge Perugorría, mientras que conserva un poder notarial vigente para operar con total libertad en Panamá en la empresa Caribbean Transfers SA, registrada en ese país en enero de 2011 por Irma Silka Araúz y Olivia Ismenia Araúz. 

Como uno de los presidentes de la empresa panameña figuró el español Luis Vicente García del Vado, el primer administrador de la empresa Santa Fe Art Productions, registrada en Bilbao y que tiene hoy a Pérez de Morales Santé como su titular.

Silka Araúz es presidenta de la Comisión de Derecho Migratorio del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, y dueña de la empresa Nesiti SA, especializada en viajes a Cuba.

Caribbean Transfers ha estado además representada en Suiza por Caribbean Family Service Sagl, una empresa que fue registrada en 2009 por Ana Lourdes Pérez de Morales Santé, hermana del prófugo.

Rev. Jeremiah Wright's daughter found guilty of money laundering

Chicago Tribune

Jeri Wright (right) joins Rev. Al Sharpton
patdollard.com

SPRINGFIELD—The daughter of the Rev. Jeremiah Wright, President Barack Obama’s former minister, was convicted by a federal jury Friday of laundering thousands of dollars from a $1.25 million state grant for a Chicago-based job-training program.
Jeri Wright said she would "definitely" appeal the verdict in U.S. District Court, which found her guilty of 11 counts that included money laundering, lying to federal agents and lying to a grand jury.

"I didn't do anything," Wright, 48, of Hazel Crest, said as she left the Springfield courtroom. Her father, whose preaching became a lightning rod during Obama's first presidential campaign, was not part of the case.

Her attorney described Wright as a victim of a web spun by longtime friend Regina Evans, the former Country Club Hills police chief who has pleaded guilty to corruption in the case. Evans

www.businessinsider.com

had secured the state loan for the job-training program but allegedly diverted the money rather than use it for the purpose she proposed.

Prosecutor Timothy Bass contended Wright took as much as $11,000 in cash from more than $30,000 in checks in a scheme where she also sent money back to Evans. Bass maintained Wright lied “over and over” when quizzed about the case.

Bass maintained in closing arguments that Wright was “given an opportunity” and took it in a state that has a “well-earned” reputation for corruption.

Evans applied for the grant in February 2009 for a group called We Are Our Brother's Keepers.The proposal called for 40 people to get training in bricklaying and electrician skills, but the money allegedly was diverted.

Within months, Evans began tapping the funds for what Bass had called a "spending spree," including a trip to Las Vegas, a basement remodeling and the purchase of vehicles for a security business with her husband.

rlong@tribune.com

Société Générale and Crédit Agricole Under U.S. Investigation for Alleged Money Laundering in Iran, Cuba and Sudan

Wall Street Journal

French banks Société Générale SA and Crédit Agricole SA are under U.S. investigation for alleged money laundering and sanction breaches involving Iran, Cuba and Sudan, according to a person with direct knowledge of the matter, the latest case in a series of probes of European banks related to embargo violations. The banks are being investigated by the U.S. Treasury Department, the Justice Department, the Manhattan district attorney,...

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Cuba: Crean Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras del Banco Central

René Tamayo

La Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras del Banco Central de Cuba (BCC), que actuará como unidad central de inteligencia financiera de carácter nacional, recibió luz verde del Consejo de Ministros, a través del Decreto No. 322 de 2013, que establece las funciones y estructura de esa entidad.

El órgano gubernamental dio cumplimiento a lo establecido en el Decreto-Ley No. 317 del Consejo de Estado, De la prevención y detección de operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo, a la proliferación de armas y al movimiento de capitales ilícitos, del 7 de diciembre de 2013.

Ambos documentos fueron publicados en la Gaceta Oficial extraordinaria No. 8 del 23 de enero de 2014.

El Decreto-Ley ratifica la vocación del Estado cubano «de preservar la seguridad ciudadana y las demás conquistas sociales alcanzadas» y de cumplir sus compromisos con las convenciones y convenios de la ONU.

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Is Al-Qaeda Laundering Funds Through Cuba?

capitolhillcubans

Yesterday, the Castro regime decreed that it would now begin to freeze bank assets affiliated to Al-Qaeda in Cuba.

That raises important questions:

What took it so long?

Is this a tacit admission that it has been facilitating terrorist financing all along?

Has Al-Qaeda been laundering funds through Cuba's secretive banking system for the last two decades?

What about other terrorist groups?

Hadn't "experts" assured us that Castro had long given up these activities?

Where's the oversight?

Why should we trust Castro's regime now, let alone it's non-transparency?

According to the Castro regime, this new decree supposedly demonstrates its "commitment in the fight against money laundering, financing terrorism and the proliferation of weapons."

So says the regime that was recently caught red-handed lying to the international community about its illegal proliferation of weapons to North Korea.

Old habits die very hard. 

Colombia: Maicao, Hezbollah money-laundering center | Fausta's Blog

Fausta's Blog

In the Colombia-Venezuela border town of Maicao, which is also near the Caribbean and has a free-trade zone and the third-largest mosque in the Americas, Hezbollah financing evolves beyond Colombia’s Muslim communities

Today, Hezbollah is the most powerful political movement in Lebanon — and its influence stretches all the way to Maicao. Each year, millions of dollars of drug money are laundered in Maicao, where some community members openly proclaim their support for Hezbollah. Recent U.S. Treasury Department actions have slowed the flow of cash to terrorist groups, but financiers have fled and new networks have reconstituted that are harder to identify.

This mirrors, as Spain’s ABC has reported, chavismo’s alliance with the FARC Colombian guerrilla becoming an essential factor of the illegal trade,

The way it works is a money launderer today may work for 5-10 different drug trafficking groups. Those groups in turn pay taxes or fees to terrorist groups to operate in their territories, proliferating terrorism and violence in Colombia and the Middle East. Likewise, sympathizing launderers may make sizable voluntary donations to Hezbollah.

The article states,

The launderers may not even realize they are ultimately funding terrorism organizations.

And yet, “the conversation switches to Arabic when it involves transferring drug money to terrorist groups abroad.”

It makes perfect sense for Maicao to be a location for this:

• a commercial center because of its free-trade zone,
• large Muslim population where Hezbollah operatives may go unnoticed
• geographic location near both the Caribbean and Venezuela, the departing point for much of the drugs.

I wonder how this fits in with the FARC negotiations in Havana, considering the links to Colombia’s FARC, El Salvador’s FMNL, and their connection to Hezbollah.

Mexican Drug Cartels Now Make Money Exporting Ore

By MARK STEVENSON
Associated Press
MEXICO CITY
Mexican drug cartels looking to diversify their businesses long ago moved into oil theft, pirated goods, extortion and kidnapping, consuming an ever larger swath of the country's economy. This month, federal officials confirmed the cartels have even entered the country's lucrative mining industry, exporting iron ore to Chinese mills.

Such large-scale illegal mining operations were long thought to be wild rumor, but federal officials confirmed they had known about the cartels' involvement in mining since 2010, and that the Nov. 4 military takeover of Lazaro Cardenas, Mexico's second-largest port, was aimed at cutting off the cartels' export trade.

That news served as a wake-up call to Mexicans that drug traffickers have penetrated the country's economy at unheard-of levels, becoming true Mafia-style organizations, ready to defend their mines at gun point.

Three Michoacan state detectives were wounded in an ambush earlier this week when they were traveling to investigate a mine taken over by criminals. When reinforcements arrived, those officers were also ambushed, part of a string of attacks on police in Michoacan on Wednesday and Thursday that left two officers dead and about a dozen wounded.

The Knights Templar cartel and its predecessor, the La Familia drug gang, have been stealing or extorting shipments of iron ore, or illegally extracting the mineral themselves and selling it through Pacific coast ports, said Michoacan residents, mining companies and current and former federal officials. The cartel had already imposed demands for "protection payments" on many in the state, including shopkeepers, ranchers and farmers.

But so deeply entrenched was the cartel connection to mines, mills, ports, export firms and land holders that it took authorities three years to confront the phenomenon head-on. Federal officials said they are looking to crack down on other ports where drug gangs are operating.

"This is the terrible thing about this process of (the cartel's) taking control of and reconfiguring the state," said Guillermo Valdes Castellanos, the former head of the country's top domestic intelligence agency. "They managed to impose a Mafia-style control of organized crime, and the different social groups like port authorities, transnational companies and local landowners, had to get in line."

Valdez Castellanos said that even back in 2010, the La Familia cartel would take ore from areas that were under concession to private mining companies, sometimes with the aid or complicity of local farmers and land owners, then sell the ore to processors, distributors and even, apparently, foreign firms.

Mexico's Economy Department said the problem was so severe that it prompted the government to quietly toughen rules on exporters in 2011 and 2012 and make them prove they received their ore from established, recognized sources.

Many exporters couldn't. In 2012, the department denied export applications from 13 companies, because they didn't meet the new rules. And the problem wasn't just limited to Michoacan, or the Knights Templar cartel.

"Since 2010, evidence surfaced of irregular mining of iron in the states of Jalisco, Michoacan and Colima," the department said in a statement to The Associated Press.

"That illegal activity was encouraged by the great demand for iron by countries such as China, to develop their industries," according to the department. "Many trading companies began to build up big stockpiles of legally and illegally obtained iron (ore), that was later shipped out for export."

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Chair of Canadian Mint helped run offshore 'tax-avoidance scheme' for clients

The chair of the Royal Canadian Mint, who also served as an adviser on international taxation to the federal Finance Department, helped engineer the transfer of millions of dollars of a prominent Canadian family through offshore tax havens in what others involved characterized as a "tax avoidance scheme," documents obtained by CBC News show.

Slightly more than $8 million was moved through offshore entities in Bermuda, Barbados and Antigua, later prompting allegations that the arrangement, if exposed, could lead to potentially hundreds of thousands of dollars in "taxes, interest and penalties." The documents show there were also concerns about secrecy and instructions to shred files.

The hundreds of records are part of a sprawling lawsuit against James Barton Love, a Toronto tax lawyer who chairs the mint's board of directors, and others by descendants of former prime minister Arthur Meighen. Quietly settled in 2011, the lawsuit saw family members allege that the offshore transactions, which began in 1996, were unlawful and negligent and that Love "breached his fiduciary duties and acted oppressively."

Love countered in sworn statements that the offshore manoeuvres "resulted in significant savings of Canadian tax" for Meighen's heirs — an amount he estimated at $1 million.

He also emphatically denied any breach of trust and said he had "specifically advised" there were risks to the offshore arrangement.

None of the allegations was ever tested in court.

'Complex transaction'

Love, a close friend of Finance Minister Jim Flaherty who was appointed to the Mint's board in 2006, was also a trustee for most of the last decade of the Arthur Meighen Trust, an entity set up by the former Conservative PM in 1949 to distribute his wealth to his family. Before taking on that formal role, documents show Love had been an adviser and "close" friend to several Meighen family members.

If you have more information on this story, or other investigative tips to pass on, please email investigations@cbc.ca.

It was in that advisory role that Love, in the mid-1990s, informed the managers of the Meighen Trust that they could get "Canadian tax relief on the income from about 40 per cent of the [trust] assets" if they moved the money offshore, Meighen's great-granddaughters say in their statement of claim.

The use of secret accounts in offshore jurisdictions like Switzerland or the Cayman Islands has been thrust into the media limelight in recent years, following a spate of data leaks — including from several Swiss banks — that exposed account-holders’ identities and information.  The most recent large leak was made public in April, when CBC News teamed up with the U.S.-based International Consortium of Investigative Journalists to report on secret accounts linked to 130,000 people worldwide.

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Also:  How the rich hide money offshore >>
How the rich hide money offshore

Encuentran contenedor con dolares y euros falsos en el barco coreano detenido en Panama

Segun el sitio del periodista Nelson Bocaranda RunRun.es 
 

El tema aún permanece en secreto. Pero esta semana en las Naciones Unidas se hablará del asunto ya que allí es que se estará decidiendo la suerte del barco norcoreano detenido en Panamá con un enorme cargamento de armas y municiones que incluye hasta un par de aviones MIG rusos que todavía podrían volar. Cada día hay nuevos hallazgos como el de motores y plantas nuevos que desmienten que hayan sido enviados a ser reparados.  Interesante que en la exhaustiva revisión que las autoridades panameñas vienen haciendo del buque y su carga apareció un contenedor lleno totalmente de billetes de Euros y Dólares. Harán las pruebas para determinar si son falsos, como se presume, o verdaderos.

Cualquier resultado es muy grave para Cuba y Corea del Norte pues de las dos maneras hay delito. Un diplomático en la ONU recordó que en el año 1969 había sido detenido en Madrid el cubano Rafael Manuel García Bango y Dirube por tráfico de dólares falsos y que tras haber sido condenado a 18 años de prisión fue canjeado en 1974, cumplidos cinco años de la pena, por dos prisioneros españoles en Cuba. Así que la experiencia en falsificación la tienen. Hasta ahora son especulaciones pero la investigación multi-gubernamental avanza sobre toda la carga encontrada. El destino del carguero sigue estando incierto.

¿Habría prevista otra parada al pasar a navegar el océano Pacífico?

Dice el regimen que vigilará financiamiento al terrorismo y lavado de dinero

se vigilaran ellos mismos?

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martinoticias

El Banco Central de Cuba (BCC) puso en vigor un conjunto de medidas, publicadas este sábado por la Gaceta Oficial, para detectar lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y movimientos de capitales ilícitos.

Se trata de las "Normas generales para la detección y prevención de operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo y movimiento de capitales ilícitos", que aparecen firmadas por Ernesto Medina, Ministro-Presidente del BCC.

Esas normas se aplicarán a "las instituciones financieras constituidas con arreglo a las leyes cubanas o extranjeras, cuyas funciones autorizadas en el territorio nacional sean proveer cualquier servicio de intermediación financiera, incluidas las operaciones de fideicomiso, de remesas y de cambio de moneda extranjera".

Señala que "la estrategia de gestión de riesgos de lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas se aplicará a todas las oficinas, filiales y sucursales de cada institución financiera".

Según la legislación de 25 artículos, "los integrantes del Sistema Bancario Nacional (que recibirán capacitación adicional) establecerán el nivel de vigilancia, cautela y control de las transacciones financieras que realicen, a fin de evitar que puedan ser utilizados o involucrados en la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita, o para financiar el terrorismo y la proliferación de armas".

En determinados casos, las instituciones financieras identificarán a los usuarios y verificarán la autenticidad de los datos y documentos presentados para su radicación y operaciones en la isla caribeña.

También las instituciones financieras cubanas podrán aplicar "medidas intensificadas" de control para obtener información adicional sobre el cliente, actualizar su identificación y el carácter o finalidad de la relación comercial, entre otras.

Once instituciones bancarias extranjeras están acreditas en la isla, según el sitio en internet del BCC. (bc.gov.cu).

Ellas son: Havin Bank Ltd, National Bank of Canada, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Sabadell S.A, Société Généralé, Fransabank Sal, Caja de Ahorro y Monte de Piedad de Madrid, Banco Nacional de París BNP, Caja de Ahorro del Mediterráneo y BPCE Iinternational et Outre-Mer (BPCE-IOM).

La apertura a la inversión extranjera desde la década del 90 expone a la isla a que se sucedan esos delitos, como el caso del empresario francés Jean-Louis Autret, que fue condenado en agosto de 2011 a 15 años de prisión, bajo cargos de lavado de dinero, ligados con el narcotráfico y el fraude fiscal.

Estados Unidos, que mantiene a Cuba desde 1982 en la lista de países que apoyan el terrorismo, señaló en su informe publicado el mes pasado sobre el terrorismo en el mundo en 2012 que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) había identificado deficiencias estratégicas en la gestión cubana contra el lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento del terrorismo.

El reporte tomaba nota de que, en 2012, Cuba se convirtió en miembro del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Dinero, organismo regional al estilo del GAFI, un paso mediante el cual La Habana se comprometía a adoptar y aplicar las Recomendaciones del GAFI.

Fraude al Medicare, Tribunales y Cuba

simplemente a un individuo que se le demuestra y confiesa haber lavado 31 millones de dolares provenientes del fraude al medicare, la justicia floridadana lo condena a 4 anos de privacion de libertad y otras medidas accesorias.  los complices en canada y trinidad tobago tanto autoridades como instituciones e individuos miembros de estas organizaciones mafiosas ni se dan por enterados; mientras el camarada oscar sanchez [foto] tendra a buen

oscarito

recaudo una "justa" recompensa por los servicios prestados y la discrecion mantenida en todo momento.

punto y aparte es el objetivo de estas operaciones de fraude al medicare organizadas con metodos activos de inteligencia, donde la fiscalia no puede o no quiere precisar el destino final de estas transferencias de efectivo a bancos cubanos, a pesar de las rigidas normas que el dpto del tesoro norteamericano y canada imponen a los envios de dinero al exterior. 

martinoticias

Oscar Sánchez, de 47 años y origen cubano, fue condenado hoy a cuatro años de cárcel por participar en una operación de lavado de unos 31 millones de dólares hacia bancos de Cuba, procedentes de un fraude al sistema de salud pública para ancianos y discapacitados (Medicare).

Según detalló la Fiscala del Distrito Sur de Florida en un comunicado, la sentencia del condenado, nacionalizado estadounidense y residente en el sur de Florida, consiste en 55 meses de prisión, 20 meses de reclusión domiciliaria, tres años de libertad vigilada, el embargo de 10 millones de dólares y la prestación de 1.600 horas de servicios comunitarios en el primer año de cárcel.

Sánchez ya se había declarado culpable de conspirar para lavar dinero procedente de Medicare a través de una trama en la que estaban implicadas setenta compañías del sur de Florida, que presentaron reclamaciones fraudulentas por 375 millones de dólares, informa la agencia EFE.

Se trata del primer caso en que las autoridades estadounidenses han podido vincular directamente fraudes de Medicare en el sur de Florida con la salida de fondos hacia Cuba. "Como resultado de estas reclamaciones, Medicare depositó unos 70 millones de dólares en las cuentas bancarias de estas compañías", de los que 31 millones se transfirieron de EE.UU. a cuentas abiertas en Canadá, el Caribe y, finalmente, "a un lugar desconocido" de Cuba, explicó la Fiscala el pasado junio, cuando orden la detención de Sánchez por miedo a que se fugara del país.

Alicia Valle, consejera especial de la Fiscala, aseguró posteriormente que no existan alegaciones ni pruebas de que el Gobierno cubano estuviera implicado en el caso. Según la acusación, la operación para esconder el dinero procedente del fraude a Medicare se articuló mediante la apertura de quince cuentas bancarias en Canadá y Trinidad y Tobago para, posteriormente, transferir unos "63 millones de dólares de EE.UU. al sistema bancario cubano".

De acuerdo con la acusación, Sánchez, que operó entre 2005 y 2009 para "una organización internacional de lavado de dinero", reciba una retribución por el dinero proporcionado a los "cerebros del fraude a Medicare".

Sánchez, que acumulaba importantes inversiones en el mercado inmobiliario de Florida, les provea de dinero en efectivo después de que ellos le entregaran cheques y transferencias de empresas implicadas en el fraude.

En su historial penal figuran antecedentes por robo de vehículos y cultivo de marihuana. Se declaró en bancarrota en 2002, aunque años después tena varias propiedades inmobiliarias en el sur de Florida. 

Drugs, bribes: $49 billion left Russia illegally in 2012

worldnews

By Douglas Busvine and Katya Golubkova, Reuters

MOSCOW - Nearly $50 billion was transferred out of Russia illegally in 2012 and more than half this sum may have been controlled by a single group of people, the country's central bank said on Wednesday. 

Sergei Ignatyev [photo], chairman of the Bank of Russia, was citing the findings of a study that the bank said it would publish later on Wednesday. 

"You get the impression that they (half the transfers) are all controlled by one well-organized group of people," Sergei Ignatyev, chairman of the Bank of Russia, told the Vedomosti daily in an interview.

Ignatyev, who is due to retire in June, declined to identify the group in response to a reporter's question at the Federation Council, the upper house of parliament, where he was due to deliver an address.

But the central bank analysis appears to be an indictment of President Vladimir Putin's brand of state capitalism, which critics say has allowed official corruption to flourish on a huge scale.

'Bribes and kickbacks'It also marks an unusually strong intervention by Ignatyev, who during his 11-year tenure has kept a generally low profile, seeking to preserve the central bank's policy autonomy without pushing for full, Western-style independence from politics.

Putin is due to nominate a successor to him in March, but no front runner has yet emerged.

The central bank study found that $49 billion, or around 2.5 percent of gross domestic product, was spirited illegally out of Russia last year.

"It can be payment for narcotics ... 'grey' imports ... bribes and kickbacks to officials (and) managers making large-scale purchases," Ignatyev told Vedomosti. "It can be schemes to avoid tax."

Of the total, the central bank estimates that $14 billion is related to trade operations, with the remainder made up of $35.1 billion in "dubious" capital transfers.

The latter represents 60 percent of last year's officially reported total net capital outflows of $56.8 billion, according to the study.

Iranian Official Busted With $70 Million Venezuelan Check

capitolhillcubans

From AP:

The German newspaper Bild am Sonntag reports that a man caught last month trying to enter Germany with a check worth about $70 million was Iran's former central bank chief.

The weekly reports that customs officials at Duesseldorf airport found the check in Tahmasb Mazaheri's luggage Jan. 21 upon his arrival from Turkey.

German customs had issued a statement Friday saying a check for 300 million Venezuelan Bolivars issued by the Bank of Venezuela was found on an unnamed 59-year-old man.

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www.zerohedge.com

A week ago we described the sad tale of one Mahmoud Bahmani [photo], who until recently supervised the unilateral destruction of the Iranian Rial, which on Friday just hit an all time low against the dollar down 21% in two weeks, as head of the Iranian central bank. While his currency-crushing performance would have been enough to get Mahmoud the "congressional medal of inflating away the debt" (not to mention a lifetime corner office at a TBTF bank of his choosing) at any self-respecting "developed world" banana republic, all of which have just one goal - to crush their currencies as Iran just did, in Iran it had precisely the opposite effect and let to his prompt termination. Yet this story is merely a trifle compared to the recent developments surrounding his predecessor, Tahmasb Mazaheri's, who led the Iranian central bank for just one year until September 2008, at which point Ahmadinejad fired him to make way for the recently laid off Bahmani. It is this same Mazaheri, who had been off the world's radar for over 4 years, until he trimumphantly resurfaced yesterday, when German Bild reported that he was caught last month trying to enter Germany with a check for 300 million Venezuelan Bolivars (some $70 million USD) issued by the Venezuelan Central Bank.

Ajustes cubanos y los medicadólares

GUILLERMO DESCALZI

Oscar Sanchez/ MiamiHerald.com

Lo que salva también mata. Así es con Chávez y Cuba. El largo coma del castrismo se acerca a su fin con las agonías de su último salvador. La muerte de Chávez será catastrófica para la gerontocracia isleña. La muerte de Fidel hace ya algún tiempo ha dejado de preocupar a sus herederos. Tienen esa muerte en sus cálculos. La de Chávez, en cambio, no la anticiparon tan cercana. Su muerte puede castrar al castrismo. Por eso el barullo de idas y venidas en la Habana, desde las del vicepresidente venezolano y su entorno, a la de los jefes de la izquierda y pseudo izquierda latinoamericanas. Son idas y venidas de planificación en la emergencia.
Raúl llegó al poder con la voluntad de hacer de Cuba una China local. Lo que hizo fue convertirla en una Corea del norte caribeña, y mientras Pyongyang subsiste por gracia de Beijing, Cuba lo hace por obra y gracia de Chávez. El pánico de su inminente final se siente ya en la cúpula del castrismo. Temen perderlo, y no por amor a Chávez sino a sus petrodólares. Ese cambio ya lo están manejando, y sus medidas son desesperadas. Están en pleno proceso de ajustes y reajustes. En lo del dinero, por ejemplo, perderán sus petrodólares pero los sustituirán con otras variedades de dólares, entre las que están los medica-dólares.
En junio del 2012, antes de la caída en picada de Chávez, nuestro Departamento de Justicia encausó a Oscar Sánchez, un cubanoamericano de Naples, por lavar dinero defraudado al Medicare. El dinero iba al Banco Nacional de Cuba. En La Habana hay actualmente unos ciento cincuenta defraudadores del sistema, que se fugaron allí siguiendo su dinero. Sánchez, según creían ellos, era su lavandero. Parece que en realidad fue pescador del régimen, pescador de dólares del Medicare con la carnada de ‘lavarlos’ en el Banco Nacional. Según Andy Gómez, del Instituto de Estudios Cubanos y Cubano Americanos de Miami, Sánchez tiene que haber sido agente de La Habana porque no hay otra manera de explicar los centenares de millones del Medicare pasados por el Banco Nacional. Los senadores Orrin Hatch y Tom Coburn aseguran que no son centenares sino miles de millones de medica-dólares los que pasan por Cuba. Según Sandra Colón, de la patrulla contra el fraude al Medicare, la cifra de lo defraudado bordea los 68 mil millones al año, y cada dólar lavado en Cuba le deja una tajada al castrismo. La mayor parte procede del sur de la Florida, centro nacional del fraude al Medicare, y los defraudadores a veces no saben para quién trabajan.
Se viene el fin de Chávez, y en La Habana ya tienen otra válvula de escape en un ajuste a la emigración. Reprimida por 53 años, Castro ahora hará que el malo sea el Departamento de Estado. Los cubanos han empezado, con notables excepciones, a salir de la isla sin necesidad de permiso del Estado. Lo que necesitan es visa de los países que la exijan, lo que quiere decir que en adelante el corcho a la emigración lo pondrán quienes den o nieguen las visas. Le quitaron el corcho comunista y le pusieron el corcho de Washington. Son brillantemente maquiavélicos. En adelante el principal controlador de las salidas de Cuba a Estados Unidos será Washington, y se viene el fin, con bastante rapidez, de la ley de ajuste cubano, que da residencia a todo aquel que esté aquí más de un año y un día. Como los viajes pueden hacerse ahora con visa de turista, esa visa unida a la ley de ajuste se convierte, para todo efecto práctico, en un ‘pre-permiso’ de residencia. Lo único que tendrá que hacer para quedarse el cubano que venga de turista será… ¡quedarse! Muchos saldrán por países que no requieran visa.
Van a buscar otro ajuste, aprovechando los cambios en la emigración cubana para sugerir que recibirán de regreso a los cubanos que Estados Unidos no podía deportar. Hay 31,746 cubanos en esa condición. Los Castro van a insinuar la devolución de los deportables a cambio del fin del embargo. Usan carne cubana como moneda de tráfico, señal de que la isla, por más que los cubanos puedan sacar sus cuerpos de allí, sigue siendo prisión del alma. Castro, como en el mito de Caronte, le ha pasado al Departamento de Estado los remos del bote que cruza el río de la muerte, el estrecho de la Florida en este caso.
Raúl es ingenioso. Tiene dos naipes extras para cuando Chávez tire sus cartas sobre la mesa. Uno está en el fraude al Medicare, el robo de medicadólares. El otro está en los ajustes al ajuste cubano, un ajuste manipulado desde Cuba.
En la Corea del Norte del Caribe se acerca el momento en que se enterrará al castrismo. Hay que evitar darle vida artificial con puentes tendidos desde aquí.

Read more here: http://www.elnuevoherald.com/2013/01/28/1394857/guillermo-descalzi-ajustes-cubanos.html#storylink=cpy

Multa billonaria a banco HSBC por lavado de dinero y negocios con Cuba

informacion sobre las operaciones de lavado de dinero cubano por parte del hsbc publicadas por el nuevo herald:

SHANNON STAPLETON / Reuters

El banco británico HSBC pagará $1,260 millones para zanjar cargos estadounidenses de lavar dinero mexicano de las drogas, y otros $665 millones por violar sanciones contra Cuba, Irán, Libia, Sudán y Miammar, anunciaron autoridades estadounidenses el martes.

Las violaciones sobre Cuba parecen originarse mayoritariamente en que la subsidiaria de HSBC en México manejó transacciones en dólares estadounidenses hacia y desde la isla, y mantuvo cuentas en dólares de clientes cubanos.

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La sección sobre Cuba del informe del Senado señaló que HSBC procesó “transacciones potencialmente prohibidas en dólares con Cuba desde al menos el 2002 hasta el 2007”.

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“Sucursales de HSBC en América Latina, en particular, tuvieron muchos clientes cubanos y trataron de realizar transacciones en su nombre en dólares estadounidenses, a pesar del amplio programa de sanciones de Estados Unidos, en vigor desde hace mucho”, agregó el documento.

En el informe se enumeraron las sucursales de HSBC en México, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá.

Documentos internos del banco mostraron que en el 2005 los auditores del banco advirtieron que la lista estadounidense de entidades cubanas prohibidas no se había integrado plenamente en el sistema de monitoreo automatizado de la filial mexicana, de acuerdo con el informe del Senado.

Dos años más tarde, otro documento del banco señaló que la rama de México “continúa procesando pagos en dólares estadounidenses relacionados con Cuba. Es muy importante que se detenga inmediatamente, ya que los reguladores se están poniendo muy severos, y el costo ... podría ser considerable ... tanto en términos de la multa como del trabajo de rectificación que posiblemente constituiría un requisito previo para cualquier acuerdo”.

Otro documento del 2007 indicó que la rama de México contaba con 23 clientes cubanos con cuentas en dólares, que contenían más de $348,000, y 61 clientes cubanos que tenían cuentas en dólares estadounidenses y pesos mexicanos, para un total de más de $966,000.

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Medicare fraud Cuba conexion: Remittance Company Owner On The Lam

Capitol Hill Cubanas

From Dominican Today:

U.S. agents seek another Cuban in major Medicare fraud

Federal agents search Dominican Republic for the fugitive remittance company owner Jorge Emilio Perez, indicted on an alleged US$30.0 million fraud against U.S. Medicare in South Florida.

Prosecutors say Perez’s company used Cuban banks to take the money swindled out of the U.S., and believe he fled to Dominican Republic a few weeks ago.

Investigators followed the money trail to banks in Cuba, and added charges of conspiracy against Perez, founder of Caribbean Transfers, and also charged Philip Ruiz and Kirian Vega of laundering money through the agency which also cashes checks.

Cuba’s government licensed Caribbean Transfers to conduct transactions from other Caribbean countries with that island nation.

Cubano implicado en fraude al Medicare "cooperará" con la fiscalía

Oscar L. Sánchez

la unica manera de "cooperar" real y efectivamente con la fiscalia, es dejar establecido -y probados- sus vinculos con las autoridades kubanas con el lavado de dinero proveniente del fraude al medicare. por otro lado, un individuo sin escrupulos como el susodicho y considerando los antecedentes de casos similares, quien garantiza que el kubiche no se atendera su "problema medico"  en el cimex de la'bana? 

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JAY WEAVER/  jweaver@MiamiHerald.com

Un inmigrante cubano que lavó millones de dólares sucios de Medicare a través de su tienda de cambio de cheques en la Florida al sistema bancario cubano controlado por el estado, acordó ayudar a los investigadores federales a capturar a otros acusados en el caso sin precedentes que se procesa en Miami.
Oscar L. Sánchez, quien se declaró recientemente culpable de un cargo de conspirar para lavar los beneficios de un fraude al Medicare, estuvo de acuerdo en “cooperar plenamente” con la fiscalía federal en Miami con la esperanza de reducir una sentencia potencial de prisión de al menos nueve años, según su acuerdo extrajudicial.
El acuerdo no ofrece detalles sobre sus actividades criminales debido a su naturaleza altamente sensible: el caso de Sánchez es el primer procesamiento de una persona a la que se le acusa de lavar las ganancias del Medicare, financiado por los contribuyentes, en el banco nacional de Cuba.
Como parte del acuerdo, a Sánchez, de 47 años, quien se encuentra retenido en el Centro Federal de Detención desde su arresto en junio, se le concedió una fianza de $1.55 millones. Su salida le permitiría atenderse un problema médico, dijo su abogado defensor, Peter Raben, quien declinó hacer más comentarios.
Su sentencia ante el juez de distrito federal Paul Huck está programada para el 8 de noviembre, pero es probable que se corra para una fecha posterior. Como parte de su castigo, Sánchez, un ciudadano naturalizado estadounidense, debe devolverle al gobierno de EEUU $10 millones, que consisten principalmente en numerosas propiedades residenciales de inversión que adquirió con su esposa en el suroeste de la Florida.
Sánchez fue formalmente acusado de un solo cargo de conspiración al desempeñar un papel importante en el lavado de los procedimientos deshonestos de 70 compañías médicas del Sur de la Florida que pasaron facturas falsas al Medicare por $374.4 millones y se les pagaron $70.7 millones. Esos pagos se depositaron directamente en sus cuentas bancarias corporativas. Los fiscales dijeron que el desafío para los “cerebros del fraude al Medicare” era retirar el dinero, porque tendrían que revelar sus identidades a los bancos.
Por ello, muchos acudieron a Sánchez y a su negocio de cambio de cheques en Naples para lavar al menos $31 millones de los reembolsos del Medicare entre el 2005 y el 2009, de acuerdo con los registros de la corte.

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Senate Report Highlights Cuba Transactions

Capitol Hill Cubans/

From the U.S. Senate's Permanent Subcommittee on Investigation's report, "U.S. Vulnerabilities to Money Laundering, Drugs, and Terrorist Financing: HSBC Case History":

Transactions Involving Cuba

Internal bank documents indicate that, from at least 2002 through 2007, HSBC Bank USA (HBUS) processed potentially prohibited U.S. dollar transactions involving Cuba. HSBC affiliates in Latin America, in particular, had many Cuban clients and sought to execute transactions on their behalf in U.S. dollars, despite the longstanding, comprehensive U.S. sanctions program and the OFAC filter blocking such transactions.

In August 2005, a month after HSBC Group issued its new GCL policy barring HSBC affiliates from engaging in U.S. dollar transactions in violation of OFAC prohibitions, HBUS circulated an email identifying correspondent relationships that would be affected.

The email stated: “An overriding observation is that the revised policy will most significantly impact the Cuban and Sudan correspondent bank relationships.” It also observed: “For Sudan and Cuba, most of our business is conducted in USD and the discussions already initiated with the affected banks will dictate the extent of our ongoing relationships.”

In September 2005, HSBC Group Compliance head David Bagley told HSBC Group CEO Stephen Green that they had closed “a number of USD correspondent relationships with Cuban... banks.”

On October 3, 2005, Mr. Bagley sent an email to Matthew King, then head of HSBC Group Audit, that Mr. Green was “particularly concerned” about ensuring the 2005 GCL was “properly and fully implemented across the Group.”

Mr. Bagley asked Mr. King to use HSBC’s internal audits to help gauge compliance with the new GCL. Mr. King relayed the request to various HSBC auditors and, in response, learned from HSBC Mexico (HBMX) Compliance that the OFAC list had not been fully integrated into HBMX’s monitoring system and would not be for another six months, until April 2006.

HBMX reported that, pending the systems integration, it had set up “manual controls” in several divisions to implement the new GCL, but “no automated means exists to ensure that these controls are properly being carried out.”

HBMX explained further that its “greatest exposure” was “the volume of business historically carried out by HBMX customers with Cuba in US dollars.”

Mr. King responded that the HBMX transactions raised two sets of concerns, one with respect to the U.S. dollar transactions involving Cuba being run through HBMX’s correspondent account at HBUS, and the second with respect to non-U.S. dollar transactions being “transmitted through the HBUS TP gateway,” referring to a U.S.-based server that handled transfers from Mexico and South America.

Since the United States prohibited transactions involving Cuba, both types of transactions raised questions about whether they ran afoul of the OFAC list and the 2005 GCL. Mr. King responded:

“I note HBMX continues to process USD payments involving Cuba. It is very important that is stopped immediately as the regulators are getting very tough and the cost to the Group could be considerable if a breach occurs, both in terms of the fine and the rectification work which is likely to be a pre-requisite to any settlement.

With regard to non-USD payments as described above, GHQ CMP [Group Headquarters Compliance] are urging HBUS to screen out these transactions to avoid any risk, and HBMX would have to put measures in place to p[re]-empt customer dismay.”

HSBC affiliates from outside of Latin America also occasionally sent potentially prohibited transactions involving Cuba through their HBUS accounts. For example, in December 2006, a payment for $15,350 that had been sent by an HSBC affiliate in the Asia-Pacific region was blocked by HBUS, because the transaction documents referred to “Air Tickets Moscow Havana Moscow 3Pax."

In 2007, an internal HSBC document entitled, “Information Requested in Connection With: (North Korea, Cuba, and Myanmar),” revealed that, as of May 2007, HSBC affiliates in Mexico and Latin America were still providing U.S. dollar accounts to Cuban clients, in apparent violation of HSBC Group GCL policy and OFAC regulations.

The document indicated that HBMX had 23 Cuban customers with U.S. dollar accounts containing assets in excess of $348,000, and 61 Cuban customers holding both U.S. dollar and Mexican peso accounts with assets totaling more than $966,000.977 In addition, the report disclosed that HSBC affiliates in Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, and Panama were also providing U.S. dollar accounts to Cuban nationals or the Cuban Embassy. The document also indicated that arrangements had been made to “cancel all business relationships with” Cuban clients, in relation to U.S. dollar accounts or commercial relationships for the entire region.

These steps were being taken almost two years after the July 2005 GCL had prohibited HSBC affiliates from executing U.S. dollar transactions involving OFAC sensitive persons.