 |
| Jorge Emilio Pérez de Morales Santé, buscado por la Interpol. (AMERICATEVE) |
A pesar de una orden internacional de búsqueda y captura en su
contra, el empresario de origen cubano Jorge Emilio Pérez de Morales
Santé ha logrado mantener a flote su compañía de remesas Caribbean
Transfers, que según autoridades federales fue usada para lavar unos 30
millones de dólares estafados al Medicare, el seguro nacional de salud
de Estados Unidos. La compañía opera actualmente con el nombre de
123envialo y tiene como socio logístico a una empresa del Gobierno
cubano.
Documentos obtenidos por DIARIO DE CUBA muestran la estrategia
seguida por Caribbean Transfers para mantenerse operativa luego de que
el 11 de septiembre de 2012 se presentaran cargos contra Pérez de
Morales y otros dos implicados en una conspiración para lavar dinero
estafado al Medicare. La compañía, registrada en las Islas Vírgenes
Británicas, comenzó a operar bajo el nombre de otra sociedad, 123envialo
Ltd, inscrita por Caribbean Transfers años atrás en ese mismo paraíso
fiscal.
Documentos internos de 123envialo Ltd señalan como la dirección
fiscal de la empresa la siguiente: The Ellen Slkelton Building, Road
Town, Tortola, British Virgin Islands, que a su vez figura como la
antigua dirección de Caribbean Transfers Ltd.
A mediados de octubre de 2012, Caribbean Transfers comunicó a sus
usuarios en su página web la interrupción de las remesas a Cuba y la
intención de retomarlas un mes después, lo que efectivamente ocurrió.
La empresa envió entonces a sus clientes un mensaje electrónico en la
que avisaba de los cambios: "Por favor, tenga en cuenta que aunque
usamos un sitio nuevo, el servicio y el staff son los mismos".
Además de las remesas a Cuba desde el sitio www.123envialo.com,
la compañía empezó a ofrecer un servicio de supermercado y recarga de
celulares en Cuba. Su contraparte logística es la Financiera CIMEX, una
institución financiera no bancaria del Gobierno cubano, encargada de
efectuar las recargas de las tarjetas de débito de Caribbean Transfers, y
de cursar las órdenes de envío de alimentos a su destinatarios en la
Isla.
Otros negocios activos
Caribbean Transfers llegó a tener agentes representantes en Canadá,
Estados Unidos, México, República Dominicana, Chile, España y Suiza, y
registros fiscales en las Islas Vírgenes Británicas y Bahamas. La
mayoría de sus agentes siguen operativos.
A través de cuentas de compañías fantasmas en Canadá, Caribbean
Transfers recibió dinero estafado al Medicare, que era remitido a
cuentas de la entidad en países del Caribe y terminaba en el sistema
bancario cubano, bajo control estatal. El diario El Nuevo Herald
ha mencionado a compañías intermediarias en esta operación de lavado de
activos, entre las que se encuentran Communications Sophie, Magnus
Aviation Logistic y Monetaria Holding Group, todas establecidas en
Canadá.
Actualmente, la antigua Caribbean Transfers sigue trabajando en
Canadá a través de su agente autorizado Communications Sophie Inc, pero
que ya no opera como empresa canadiense, sino de Bahamas.
Su presidenta es la cubana Digna María Alonso Pérez y el administrador
Manuel Ortega Suárez, con oficinas en 7-5825 RUE Sherbrooke E, en
Montreal.
En Chile, el agente autorizado de Caribbean Transfers, Comercial DiCaribbean, llegó a ser multado por incumplir ciertas normas de transparencia financiera.
En 2012, la Unidad de Análisis Financiero del Gobierno de Chile
dictaminó que Comercial DiCaribbean no contaba con procedimientos de
verificación de las relaciones que los clientes "puedan tener con países
o territorios no cooperantes o paraísos fiscales; o con los Talibanes o
la organización Al-Qaeda". Actualmente, Comercial DiCaribbean no
estaría enviando remesas a Cuba, según un mensaje en su página web.
Jorge Emilio Pérez de Morales Santé tiene además negocios en España con el actor cubano Jorge Perugorría, mientras que conserva un poder notarial vigente para operar con total libertad en Panamá en la empresa Caribbean Transfers SA, registrada en ese país en enero de 2011 por Irma Silka Araúz y Olivia Ismenia Araúz.
Como uno de los presidentes de la empresa panameña figuró el español
Luis Vicente García del Vado, el primer administrador de la empresa
Santa Fe Art Productions, registrada en Bilbao y que tiene hoy a Pérez
de Morales Santé como su titular.
Silka Araúz es presidenta de la Comisión de Derecho Migratorio del
Colegio Nacional de Abogados de Panamá, y dueña de la empresa Nesiti SA,
especializada en viajes a Cuba.
Caribbean Transfers ha estado además representada en Suiza por Caribbean Family Service Sagl, una empresa que fue registrada en 2009 por Ana Lourdes Pérez de Morales Santé, hermana del prófugo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario