Dinero defraudado al seguro de salud norteamericano Medicare "terminó
contaminando" las cuentas de Caribbean Transfers, según admitió este
lunes la propia compañía.
La empresa insistió en que "los bancos de Miami" eran los que
"manejaban las 70 cuentas" de las compañías defraudadoras del Medicare.
Tras descalificar al autor de la investigación publicada
en DIARIO DE CUBA, con alusiones personales, el comunicado pide que se
pregunte a los bancos "por qué enviaron" el dinero, "que ni queríamos ni
necesitábamos y que terminó contaminando las cuentas de Caribbean
Transfers".
La empresa, a través de un blog habilitado para
defenderse del marasmo judicial en el que se encuentra, niega que el
expropietario Jorge Emilio Pérez de Morales Sante sea un "fugitivo" de
la justicia estadounidense.
Pérez de Morales Sante está acusado de "conspiración para lavar
dinero" y actualmente está en búsqueda y captura por Interpol. Se
enfrenta a una pena máxima de 20 años de cárcel.
"La primera mentira es llamarlo fugitivo (...) No se puede escapar de
Estados Unidos porque no es de allí, nunca ha vivido allí, y tampoco ha
visitado ese país durante el periodo en que se dice ocurrieron los
hechos", dijo
Un documento judicial de Florida, de octubre de 2012, confirma que Pérez de Morales Sante tiene estatus de "fugitivo".
Según Caribbean Transfers, "los medios de Miami manipulan a la
audiencia y a los lectores creándoles la impresión de que nuestro
ejecutivo fue enviado por las autoridades del gobierno cubano a estafar a
los seguros médicos y luego envió a Cuba los dividendos de dicha
estafa".
"Todas son mentiras mal intencionadas, preparando el camino hacia una condena segura", especula.
Dice la compañía que el reportaje publicado
por DDC este lunes "menciona muchas compañías que operan legalmente en
sus países y mucha documentación, pero ninguna indicando que esas
empresas son propiedad de Caribbean Transfers".
"¿Cuál es el delito de estas empresas? ¿Ayudar a las familias en Cuba enviándoles medicinas, comida y dinero?", se pregunta.
Caribbean Transfers, según autoridades federales, fue usada para
lavar unos 30 millones de dólares estafados al Medicare. La compañía
opera actualmente con el nombre de 123envialo y tiene como socio
logístico a una empresa del Gobierno cubano.
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