La Dirección General de Investigación de Operaciones
Financieras del Banco Central de Cuba (BCC), que actuará como unidad
central de inteligencia financiera de carácter nacional, recibió luz
verde del Consejo de Ministros, a través del Decreto No. 322 de 2013,
que establece las funciones y estructura de esa entidad.
El órgano gubernamental dio cumplimiento a lo establecido en el
Decreto-Ley No. 317 del Consejo de Estado, De la prevención y detección
de operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, al
financiamiento al terrorismo, a la proliferación de armas y al
movimiento de capitales ilícitos, del 7 de diciembre de 2013.
Ambos documentos fueron publicados en la Gaceta Oficial extraordinaria No. 8 del 23 de enero de 2014.
El Decreto-Ley ratifica la vocación del Estado cubano «de preservar
la seguridad ciudadana y las demás conquistas sociales alcanzadas» y de
cumplir sus compromisos con las convenciones y convenios de la ONU.
Continuar leyendo en Juventud Rebelde>>
No hay comentarios:
Publicar un comentario