informacion sobre las operaciones de lavado de dinero cubano por parte del hsbc publicadas por el nuevo herald:
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| SHANNON STAPLETON / Reuters |
El banco británico HSBC pagará $1,260 millones para zanjar cargos
estadounidenses de lavar dinero mexicano de las drogas, y otros $665
millones por violar sanciones contra Cuba, Irán, Libia, Sudán y Miammar,
anunciaron autoridades estadounidenses el martes.
Las violaciones
sobre Cuba parecen originarse mayoritariamente en que la subsidiaria de
HSBC en México manejó transacciones en dólares estadounidenses hacia y
desde la isla, y mantuvo cuentas en dólares de clientes cubanos.
La sección sobre Cuba del informe del Senado señaló que HSBC procesó
“transacciones potencialmente prohibidas en dólares con Cuba desde al
menos el 2002 hasta el 2007”.
“Sucursales de HSBC en América Latina, en particular, tuvieron
muchos clientes cubanos y trataron de realizar transacciones en su
nombre en dólares estadounidenses, a pesar del amplio programa de
sanciones de Estados Unidos, en vigor desde hace mucho”, agregó el
documento.
En el informe se enumeraron las sucursales de HSBC en México, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá.
Documentos
internos del banco mostraron que en el 2005 los auditores del banco
advirtieron que la lista estadounidense de entidades cubanas prohibidas
no se había integrado plenamente en el sistema de monitoreo automatizado
de la filial mexicana, de acuerdo con el informe del Senado.
Dos
años más tarde, otro documento del banco señaló que la rama de México
“continúa procesando pagos en dólares estadounidenses relacionados con
Cuba. Es muy importante que se detenga inmediatamente, ya que los
reguladores se están poniendo muy severos, y el costo ... podría ser
considerable ... tanto en términos de la multa como del trabajo de
rectificación que posiblemente constituiría un requisito previo para
cualquier acuerdo”.
Otro documento del 2007 indicó que la rama de
México contaba con 23 clientes cubanos con cuentas en dólares, que
contenían más de $348,000, y 61 clientes cubanos que tenían cuentas en
dólares estadounidenses y pesos mexicanos, para un total de más de
$966,000.
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