El Dpto del Tesoro se "entera" con 20 anos de retraso del lavado de dinero en financieras internacionales en Cuba

Las autoridades estadounidenses han iniciado una investigación penal sobre la actividad del grupo bancario holandés ING en Estados Unidos, por la sospecha de que tiene relaciones comerciales con Cuba, Irán y Siria, contraviniendo las sanciones que les impone Washington, informó EFE.

Lo sorprendente no es eso, sino que desde principios de la decada de los 90 el ING Bank contada con una oficina representativa en La Habana [5ta. Ave. No. 6407 esq. a 66, Miramar] dedicada a realizar cualquier tipo de operacion financiera que incluye leasing, loans, factoring, descuentos de letras, etc. Para ello empleaba la fachada del NETHERLANDS CARIBBEAN BANK N.V.

El Netherlands Caribbean Bank es socio del grupo financiero cubano Nueva Banca, cuya empresa matriz es el Grupo ACEMEX, el cual es a su vez una subsidiaria de RAFIN S.A. [Raul y Fidel Finanzas]. No es casual entonces, que el personal cubano que fundo y opero el NCB por muchos anos, estuviera constituido por especialistas cubanos que bajo las ordenes del "retirado" ex presidente del Banco Central de Cuba Francisco Soberon operaran el  Havana International Bank Ltd en Londres y el cual se encuentra activo en estos momentos [20 Ironmonger Lane, London, EC2V 8LR, United Kingdom]. 

Y eso no lo sabia el Departamento del Tesoro de los EEUU???